美達(dá)股份(000782)：八屆董事會(huì)第9次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年9月5日，本公司以書(shū)面送達(dá)或郵件方式通知召開(kāi)八屆董事會(huì)第9次會(huì)議。2016年9月10日，本公司以傳真表決方式進(jìn)行八屆董事會(huì)第9次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。公司現(xiàn)任董事九名，經(jīng)表決通過(guò)：
1、《關(guān)于修改公司<章程>的議案》(同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票)，本議案需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn；
2、《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票)。
特此公告。
廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司
董事會(huì)
2016年9月12日
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