國投安信(600061)：2016年第二次臨時股東大會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二)股東大會召開的地點：北京西城區阜成門北大街6-2號國投金融大廈5層505會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長施洪祥主持現場會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開、表決形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事祝要斌、張小威、陳志升、曲曉輝因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事陸俊、趙敏、田曄因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：非累積投票議案《國投安信股份有限公司關于2016年度中期利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(三)關于議案表決的有關情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：成巖、郭達。
2、律師鑒證結論意見：
國投安信本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
國投安信股份有限公司
2016年9月12日
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