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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2016年9月12日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：海南省?？谑旋埨ケ甭?號帝豪大廈17層公司會議室

　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事潘英先生

　　6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　(一)出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計10人，代表股份127，942，391股，占公司總股本的23.76%。

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表1人，代表股份90，098，591股，占公司總股本的16.73%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東9人，代表股份37，843，800股，占上市公司總股份的7.03%。

　　(二)現(xiàn)場見證律師及公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次會議。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過了《關(guān)于補選公司第六屆董事會董事的議案》；

　　表決情況：

　　1、采用累積投票制補選了張哲軍、譚衛(wèi)東、何勵為本公司第六屆董事會董事。

　　(1)補選張哲軍先生為公司第六屆董事會董事；

　　同意127，854，092股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.93%(其中：中小投資者同意2，270，701股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.26%)。

　　張哲軍先生當選為公司第六屆董事會董事。

　　(2)補選譚衛(wèi)東先生為公司第六屆董事會董事；

　　同意127，843，392股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%(其中：中小投資者同意2，260，001股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.80%)。

　　譚衛(wèi)東先生當選為公司第六屆董事會董事。

　　(3)補選何勵先生為公司第六屆董事會董事；

　　同意127，843，396股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%(其中：中小投資者同意2，260，005股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.80%)。

　　何勵先生當選為公司第六屆董事會董事。

　　(二)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　表決情況：同意127，851，291股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.93%；反對91，100股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；棄權(quán)0股。

　　其中：中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況：同意2，267，900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.14%；反對91，100股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.86%；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)海南方圓律師事務(wù)所涂顯亞律師、周穎律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月12日