欣龍控股(000955)：2016年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開情況
1、召開時間
現場會議召開時間：2016年9月12日下午14:30
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：海南省海口市龍昆北路2號帝豪大廈17層公司會議室
3、召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事潘英先生
6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
(一)出席本次會議的股東及股東授權委托代表共計10人，代表股份127，942，391股，占公司總股本的23.76%。
1、出席現場會議的股東及股東授權委托代表1人，代表股份90，098，591股，占公司總股本的16.73%。
2、通過網絡投票出席會議的股東9人，代表股份37，843，800股，占上市公司總股份的7.03%。
(二)現場見證律師及公司部分董事、監事及高管人員出席了本次會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議審議通過了以下議案：
(一)審議通過了《關于補選公司第六屆董事會董事的議案》；
表決情況：
1、采用累積投票制補選了張哲軍、譚衛東、何勵為本公司第六屆董事會董事。
(1)補選張哲軍先生為公司第六屆董事會董事；
同意127，854，092股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.93%(其中：中小投資者同意2，270，701股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的96.26%)。
張哲軍先生當選為公司第六屆董事會董事。
(2)補選譚衛東先生為公司第六屆董事會董事；
同意127，843，392股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.92%(其中：中小投資者同意2，260，001股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的95.80%)。
譚衛東先生當選為公司第六屆董事會董事。
(3)補選何勵先生為公司第六屆董事會董事；
同意127，843，396股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.92%(其中：中小投資者同意2，260，005股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的95.80%)。
何勵先生當選為公司第六屆董事會董事。
(二)審議通過了《關于修改公司章程的議案》
表決情況：同意127，851，291股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.93%；反對91，100股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.07%；棄權0股。
其中：中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)表決情況：同意2，267，900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的96.14%；反對91，100股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的3.86%；棄權0股。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會經海南方圓律師事務所涂顯亞律師、周穎律師現場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2016年9月12日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
