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本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況

　　2、本次股東大會無修改提案的情況

　　3、本次股東大會召開期間無新提案提交表決情況

　　一、會議召開情況：

　　1.召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2016年9月6日(星期二)下午13:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月6日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月5日(星期一)下午15:00至2016年9月6日(星期二)下午15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號

　　方正電機行政樓一樓會議室

　　3.會議召集：公司董事會

　　4.會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5.現(xiàn)場會議主持人：董事長張敏先生

　　會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計6人，代表有表決權(quán)的股份80，832，463股，占公司股本總額的30.4758%。

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會及股東代理人共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)51，681，384股，占公司股本總額的19.4851%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計1人，代表股份29，151，079股，占公司股本總額的10.9907%。

　　2、中小投資者投票情況

　　出席本次股東大會的中小股東共計2名，代表的股份總數(shù)為3，999，668股，占公司總股本的1.5080%。

　　其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為2人，代表的股份總數(shù)為3，999，668股，占公司總股本的1.5080%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共0人，代表有表決權(quán)的股份0股，占公司總股本的0.0000%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　提案審議情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、《關(guān)于更換董事議案》的表決結(jié)果(應(yīng)更換董事2人，本項議案采用累積投票制)：

　　1.01選舉冒曉建先生為公司第五屆董事會董事

　　同意51，681，384股，其中現(xiàn)場投票51，681，384股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.9364%；反對0股，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)29，151，079股(因未投票默認棄權(quán))，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票29，151，079股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.0636%，該項提案獲得通過。

　　其中中小投資者表決情況為：同意3，999，668股、反對0股、棄權(quán)0股(因未投票默認棄權(quán))，同意股份數(shù)占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意股份數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.9481%。

　　1.02選舉毛凱軍先生為公司第五屆董事會董事

　　同意51，681，384股，其中現(xiàn)場投票51，681，384股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.9364%；反對0股，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)29，151，079股(因未投票默認棄權(quán))，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票29，151，079股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.0636%，該項提案獲得通過。

　　其中中小投資者表決情況為：同意3，999，668股、反對0股、棄權(quán)0股(因未投票默認棄權(quán))，同意股份數(shù)占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意股份數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.9481%。

　　以上當(dāng)選董事簡歷見2016年8月18日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　2、《關(guān)于提名毛晨先生作為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》的表決結(jié)果：

　　同意80，832，463股，其中現(xiàn)場投票51，681，384股，網(wǎng)絡(luò)投票29，151，079股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股(因未投票默認棄權(quán))，其中現(xiàn)場投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，該項提案獲得通過。

　　其中中小投資者表決情況為：同意3，999，668股、反對0股、棄權(quán)0股(因未投票默認棄權(quán))，同意股份數(shù)占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意股份數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.9481%。

　　以上當(dāng)選監(jiān)事簡歷見2016年8月18日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　浙江六和律師事務(wù)所蔣政村、蔣贇律師出席了本次股東大會會議，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《規(guī)范運作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的2016年第二次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江方正電機股份有限公司股東大會

　　2016年9月6日