桐昆股份(601233)：2016年第三次臨時股東大會決議
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2016-052
桐昆集團股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月6日
(二)股東大會召開的地點：浙江省桐鄉市經濟開發區慶豐南路桐昆集團股份有限公司總部會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長陳士良先生主持會議。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，獨立董事盧再志先生因外出未參會；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書周軍出席會議；公司總裁、副總裁等列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于半年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)現金分紅分段表決情況
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：馬秀梅、侯敏
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
桐昆集團股份有限公司
2016年9月7日
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