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證券代碼：000971證券簡稱：高升控股公告編號：2016-73號

　　高升控股股份有限公司

　　第八屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下稱"公司")第八屆董事會第二十八次會議于2016年9月1日以電子郵件和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出通知，于2016年9月5日(星期一)上午以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于開設募集資金專項賬戶的議案》。

　　公司于2016年7月19日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準高升控股股份有限公司向袁佳寧等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1613號)，核準公司向袁佳寧發行16，598，569股股份、向王宇發行16，598，569股股份購買相關資產，非公開發行不超過58，733，401股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

　　為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》等規定，公司董事會同意在下列銀行開立募集資金專項賬戶，賬戶信息如下：

　　開戶銀行名稱：北京銀行股份有限公司東長安街支行

　　賬號：20000031441700012674964

　　公司董事會授權管理層辦理與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議等具體事宜。

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一六年九月五日

　　證券代碼：000971證券簡稱：高升控股公告編號：2016-74號

　　高升控股股份有限公司

　　關于開設募集資金專項賬戶的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡稱"公司")公司于2016年7月19日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準高升控股股份有限公司向袁佳寧等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1613號)，核準公司向袁佳寧發行16，598，569股股份、向王宇發行16，598，569股股份購買相關資產，非公開發行不超過58，733，401股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。具體內容詳見公司于2016年7月20日在指定信息披露媒體上刊登的公告(編號：2016-62號)。

　　為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》等規定，公司董事會同意在下列銀行開立募集資金專項賬戶，賬戶信息如下：

　　開戶銀行名稱：北京銀行股份有限公司東長安街支行

　　賬號：20000031441700012674964

　　公司董事會授權管理層辦理與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議等具體事宜。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一六年九月五日