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證券代碼：000813證券簡稱：天山紡織公告編號(hào)：2016-055

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知已于2016年8月29日發(fā)送于各參會(huì)董事、監(jiān)事及高管人員；公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2016年9月2日以通訊方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議由董事長武憲章先生主持。本次董事會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　議案一、審議《關(guān)于變更公司名稱的議案》

　　公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，近日，公司已完成置入資產(chǎn)北京嘉林藥業(yè)股份有限公司的股權(quán)過戶工作，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營范圍等事項(xiàng)均已發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，公司擬將公司注冊名稱的中文名稱由“新疆天山毛紡織股份有限公司”變更為“德展大健康股份有限公司”。(具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))公司名稱變更事項(xiàng)將在公司股東大會(huì)審議通過且主要置出資產(chǎn)過戶完成并公告后實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　本議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　議案二：審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)公司本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)安排，依據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司章程部分條款進(jìn)行修訂。(具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　本議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　議案三：審議《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》

　　股東大會(huì)召開時(shí)間：2016年9月19日下午14：30分

　　股權(quán)登記日：2016年9月8日交易結(jié)束時(shí)

　　召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會(huì)議室

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　三、備查文件

　　1、新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年9月2日

　　證券代碼：000813證券簡稱：天山紡織公告編號(hào)：2016-056

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　各位股東：

　　根據(jù)新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，公司定于2016年9月19日召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2016年9月19日下午14：30分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2016年9月18日-2016年9月19日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、出席對象：

　　(1)股權(quán)登記日2016年9月8日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于變更公司名稱的議案

　　2、關(guān)于修改公司章程的議案

　　議案第2項(xiàng)為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。

　　上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見2016年9月3日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還需持有書面的股東授權(quán)委托書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

　　2、登記時(shí)間：2016年9月9-10日(上午10：00—14：00，下午15：00—18：00)逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊銀川路235號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　電話：(0991)4336069

　　傳真：(0991)4310456

　　地址：新疆烏魯木齊市新市區(qū)銀川路235號(hào)

　　郵編：830054

　　聯(lián)系人：蔣欣翁夢雪

　　2、出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1.《新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年九月二日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：360813；投票簡稱：“天紡?fù)镀薄保?/p>

　　2、投票時(shí)間：2016年9月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置

　　-

　　(2)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

　　股東大會(huì)對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的(總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案)，對應(yīng)的議案編碼為100。

　　對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。

　　(3)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2016年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月18日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月19日下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年九月二日

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)委托先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席新疆天山毛紡織股份有限公司于2016年9月19召開的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使審議及表決權(quán)。

　　-

　　注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”“回避”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”明確。委托人如未用“√”表示，則視同未作指示。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日