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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形，無(wú)修改提案的情形；

　　3、本次股東大會(huì)無(wú)臨時(shí)增加提案的情況

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年8月22日(星期一)下午15:00。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年8月21日15:00-2016年8月22日15:00。其中：

　　①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省嘉興市中環(huán)西路588號(hào)22樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)周國(guó)建先生

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)35人，代表股份211，810，212股，占公司股份總數(shù)的40.68%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東)26人，代表股份16，773，588股，占公司股份總數(shù)的3.22%。

　　其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共28人，代表股份211，150，240股，占公司股份總數(shù)的40.56%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會(huì)議的股東共7人，代表股份659，972股，占公司股份總數(shù)的0.13%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于為參股公司提供貸款擔(dān)保的議案》

　　(1)為上海嘉欣絲綢(8.030,0.00,0.00%)進(jìn)出口有限公司提供貸款擔(dān)保

　　表決結(jié)果：同意187，405，352股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.95%；反對(duì)97，900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決情況：同意16，675，688股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.42%；反對(duì)97，900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.58%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東徐鴻、鄭曉回避表決。

　　(2)為浙江銀茂進(jìn)出口股份有限公司提供貸款擔(dān)保

　　表決結(jié)果：同意187，402，952股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.95%；反對(duì)100，300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決情況：同意16，673，288股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.40%；反對(duì)100，300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東徐鴻、鄭曉回避表決。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)浙江金蠶網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司10.5%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意59，421，395股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%；反對(duì)97，900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決情況：同意16，675，688股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.42%；反對(duì)97，900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.58%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東周國(guó)建、徐鴻、韓朔、鄭曉、顧群、朱建勇、張寧回避表決。

　　以上議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果已及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　浙江圣文律師事務(wù)所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席股東大會(huì)人員資格及股東大會(huì)表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。《浙江嘉欣絲綢股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　六、備查文件

　　1、公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、浙江圣文律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月23日