浙江富潤(600070)：2016年第二次臨時(shí)股東大會決議
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2016年8月18日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長趙林中主持，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事傅國柱因出差未參加會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層對公司持有的“上峰水泥”股票進(jìn)行處置的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師(杭州)事務(wù)所
律師：李燕、毛杭林
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
浙江富潤股份有限公司
2016年8月19日
推薦企業(yè)-
面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址：http://www.wxrb2.com
-
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址：http://www.run-yuan.com/
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址：http://www.yunlongfj.cn/
-
印染機(jī)械 首選黃石經(jīng)緯 印花機(jī) 絲光機(jī) 蒸化機(jī)
網(wǎng)址：http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)緯.gif)
推薦企業(yè)
