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證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2016-36

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次會(huì)議無否決議案。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1.召開時(shí)間：2016年8月15日(星期一)上午9:30開始

　　2.召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心C座7層本公司會(huì)議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葉茂新先生

　　二、會(huì)議的出席情況

　　出席此次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及代理人共14人，代表股份402，173，303股，占本公司股份總數(shù)的57.12%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及代理人12人，代表股份401，946，303股，占本公司股份總數(shù)57.08%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份227，000股，占本公司股份總數(shù)的0.032%；出席本次會(huì)議的A股股東及股東代表13名，代表股份239，214，483股，占本公司股份總數(shù)的33.97%，其中中小股東及股東代表4名，代表股份714，900股，占本公司股份總數(shù)的0.102%；出席本次會(huì)議的外資股股東及股東代表1名，代表股份162，958，820股，占本公司股份總數(shù)的23.14%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)所有決議案均采用累計(jì)投票制，并通過現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過了如下議案：

　　議案1：關(guān)于選舉本公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　1.1選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　1.2選舉王江安先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　1.3選舉石廷洪先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　1.4選舉姚育明先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　1.5選舉吳滿菊女士為公司第八屆董事會(huì)董事。

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　議案2：關(guān)于選舉本公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　2.1選舉陳晉蓉女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　2.2選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　2.3選舉虞世全先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　議案3：關(guān)于選舉本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　3.1選舉喬雨先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　3.2選舉丁宇菲女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　3.3選舉劉洪先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　表決情況：

　　-

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所李敏律師、唐莉律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次會(huì)議人員和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　五、職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果

　　經(jīng)公司職工代表會(huì)議選舉，胡廣飛先生、程娜女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期三年，簡(jiǎn)歷后附。

　　六、第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員情況

　　第八屆董事會(huì)成員包括：葉茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、姚育明先生、陳晉蓉女士、牛紅軍先生、虞世全先生，任期三年。

　　第八屆監(jiān)事會(huì)成員包括：?jiǎn)逃晗壬⒍∮罘婆俊⒑橄壬⒑鷱V飛先生、程娜女士，任期三年。

　　七、備查文件

　　1、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　2、2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月16日

　　職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　胡廣飛先生，1963年8月生，專科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)政工師。自2000年11月起歷任經(jīng)緯機(jī)械(集團(tuán))有限公司人事部副部長(zhǎng)，經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司榆次分公司人事部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，黨委工作部部長(zhǎng)、紀(jì)委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、黨委副書記；2011年10月起任經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司職工監(jiān)事；2014年7月起任經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司榆次分公司黨委副書記、副總經(jīng)理、合力公司總經(jīng)理，2015年12月起兼任榆次分公司紀(jì)委書記。胡先生與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司控股股東中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司及本公司實(shí)際控制人中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；胡先生目前未持有本公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》，《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　程娜女士，1982年12月生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師。2009年7月起歷任本公司風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng)助理、法律事務(wù)部副部長(zhǎng)；2013年8月起任本公司職工監(jiān)事、法律事務(wù)部部長(zhǎng)。程女士與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司控股股東中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司及本公司實(shí)際控制人中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；程女士目前未持有本公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》，《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2016-37

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)容提示：經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì)于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并選舉出公司第八屆董事會(huì)成員。

　　公司于2016年8月5日以電子郵件方式發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，并于2016年8月15日下午召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議由葉茂新先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席的董事8名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會(huì)議作出如下決議：

　　一、同意《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》。

　　1)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　2)選舉王江安先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　二、同意《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)成員并批準(zhǔn)委員會(huì)主任委員的議案》。

　　1)選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　2)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　3)選舉姚育明先生為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　4)選舉陳晉蓉女士為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　5)選舉虞世全先生為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　6)批準(zhǔn)牛紅軍先生為公司第八屆董事會(huì)人事提名及薪酬委員會(huì)主任委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　三、同意《關(guān)于委任公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)成員、委員會(huì)主席、委員會(huì)秘書的議案》。

　　1)委任陳晉蓉女士為公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　2)委任牛紅軍先生為公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　3)委任虞世全先生為公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　4)委任陳晉蓉女士為公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)主席；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　5)委任葉雪華先生為公司第八屆董事會(huì)審核委員會(huì)秘書；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　四、同意《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》。

　　1)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　2)選舉石廷洪先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　3)選舉姚育明先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　4)選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　五、同意《關(guān)于高級(jí)管理人員延期換屆的的議案》。

　　(表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月16日

　　證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2016-38

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)容提示：經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并選舉出公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，并召開職工代表會(huì)議選舉出職工代表監(jiān)事。

　　公司于2016年8月5日以電子郵件方式發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知，并于2016年8月15日在北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層本公司會(huì)議室舉行第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議作出如下決議：

　　通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席及副主席的議案》。

　　選舉喬雨先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，丁宇菲女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席。

　　(表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2016年8月16日

　　證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2016-39

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于高級(jí)管理人員延期換屆的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì)于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并選舉出公司第八屆董事會(huì)成員。鑒于新一屆董事會(huì)剛剛成立，高管候選人提名尚需時(shí)間完成，為了保證相關(guān)工作的連續(xù)性，公司決定延長(zhǎng)高級(jí)管理人員任期。公司將在有關(guān)事宜確定后，及時(shí)推進(jìn)公司高級(jí)管理人員的換屆選舉工作。在換屆完成之前，公司原高級(jí)管理人員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)和職責(zé)，公司高級(jí)管理人員延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月16日