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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海中毅達(dá)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2016年8月12日以

　　通迅表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年8月10日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。

　　會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海中毅達(dá)股份有限公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年8月9日召開(kāi)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　上海中毅達(dá)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于2016年8月29日(星期一)下午2：30時(shí)在深圳市福田區(qū)深南大道6035號(hào)深航國(guó)際酒店七樓翡翠廳召開(kāi)。會(huì)議將審議《關(guān)于罷免陳國(guó)中先生董事職務(wù)的議案》，該議案已經(jīng)

　　公司六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

　　相結(jié)合的方式進(jìn)行，A股股權(quán)登記日為8月18日，B股股權(quán)登記日為8月23日

　　(B股的最后交易日為8月18日)。

　　表決結(jié)果：10票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)(董事陳國(guó)中反對(duì)理由：附后)特此公告。

　　上海中毅達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月12日