常山股份(000158)：2016年第一次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司于2016年7月23日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的通知》；于2016年8月4日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的提示性公告》。
2、本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況。
3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
(一)召開時間
1、現場會議召開時間：2016年8月9日下午2：00
2、網絡投票時間：2016年8月8日-2016年8月9日
(1)通過深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的時間為2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之間的任意時間。
(2)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(二)現場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室。
(三)會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)召集人：公司董事會。
(五)現場會議主持人：董事長湯彰明先生
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《石家莊常山紡織股份有限公司章程》的相關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東(或股東代理人)共計4人，代表股份348，476，711股，占上市公司總股份的27.4080%。根據深圳證券信息有限公司向公司提供的網絡投票統計數據，參加公司本次股東大會網絡投票的股東共計9人，代表股份515，700股，占上市公司總股份的0.0406%。
綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東及股東代理人(包括網絡投票方式)共13人，代表股份348，992，411股，占上市公司總股份的27.4485%，其中除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(或股東代理人)(以下簡稱"中小投資者")12人，代表股份1，632，500股，占上市公司總股份的0.1284%。
出席或列席本次股東大會的人員還包括公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師及公司董事會同意列席的其他人員。
三、議案審議及表決情況
會議以現場投票及網絡投票相結合的方式投票表決，審議通過了如下議案：
審議通過了《關于繼續為全資子公司常山恒榮提供貸款擔保額度的議案》；
同意繼續為公司全資子公司常山恒榮提供貸款總額不超過4億元的流動資金貸款保證擔保，擔保期限兩年，擔保期限自與銀行簽訂貸款擔保協議之日起計算。
表決情況：同意348，611，911股，占出席會議所有股東所持股份的99.8910%；反對380，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1090%；棄權0股。
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
本公司聘請的北京天元律師事務所崔成立、張德仁律師到會見證并出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司
董事會
2016年8月10日
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