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　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司二○一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于2016年8月9日召開。

　　2、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2016年8月2日。

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、召開本次股東大會(huì)的通知已于2016年7月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次：二○一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司董事會(huì)六屆九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開二○一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開本次股東大會(huì)的議案經(jīng)公司2016年7月22日召開的董事會(huì)六屆九次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年8月9日下午2：00時(shí)

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年8月8日-2016年8月9日

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之間的任意時(shí)間。

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(六)出席對(duì)象：

　　1、截止股權(quán)登記日2016年8月2日下午交易結(jié)束后，凡在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席并參加表決，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東均可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1)委托一名代理人代為出席并參加表決(該代理人可以不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　(七)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：石家莊市和平東路183號(hào)三樓會(huì)議室

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　關(guān)于繼續(xù)為全資子公司常山恒榮提供貸款擔(dān)保額度的議案。

　　以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)六屆九次會(huì)議審議通過(guò)，于2016年7月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

　　(一)登記方式：

　　1、自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續(xù)，授權(quán)委托代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書(見(jiàn)附件)、委托人股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東憑加蓋其公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、有效持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還應(yīng)包括股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)說(shuō)明、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼，并注明“股東大會(huì)登記”字樣。

　　(二)登記時(shí)間：2016年8月8日上午9：00-12:00，下午14:00-17：00。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程詳見(jiàn)附件2。

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東住宿、交通費(fèi)用自理。

　　(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：石家莊市和平東路183號(hào)公司辦公室

　　聯(lián)系人：池俊平、張莉

　　郵政編碼：050011

　　電話：0311-86673856

　　傳真：0311-86673929

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月4日

　　附件1：

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席石家莊常山紡織股份有限公司二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)，若本單位/本人無(wú)具體指示，請(qǐng)受托人按自己的意思行使審議、表決的股東權(quán)利并簽署會(huì)議文件。

　　-

　　(說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)。)

　　委托人簽名(蓋章)：

　　受托人簽字:

　　委托人身份證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：股

　　委托日期：2016年月日

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360158

　　2.投票簡(jiǎn)稱：常山投票

　　3.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

　　(1)議案設(shè)置

　　表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　(2)填報(bào)表決意見(jiàn)

　　請(qǐng)?zhí)顖?bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　(3)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2016年8月9日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年8月8日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年8月9日下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。