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　股票簡(jiǎn)稱：欣龍控股股票代碼：000955公告編碼：2016-063

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員

　　辭去相關(guān)職務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事會(huì)于2016年8月4日收到公司董事長(zhǎng)兼總裁郭開鑄先生、副董事長(zhǎng)兼常務(wù)總裁魏毅女士、董事兼副總裁陳喆先生、副總裁郝鋼毅先生遞交的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，上述人員分別辭去各自所擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及高管職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述人員的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　此外公司副總裁龔時(shí)峰先生因個(gè)人身體健康原因于2016年8月3日向公司董事會(huì)送達(dá)了書面辭去公司副總裁職務(wù)的報(bào)告，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　上述人員辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)在公司履行其他職務(wù)，為公司平穩(wěn)過(guò)渡和持續(xù)發(fā)展盡心盡責(zé)。

　　特此公告

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月4日

　　股票簡(jiǎn)稱：欣龍控股股票代碼：000955公告編碼：2016-064

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司")正籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票(股票簡(jiǎn)稱：欣龍控股，股票代碼：000955)自2016年4月8日起開始停牌(詳見公司于2016年4月8日發(fā)布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》)。

　　2016年7月6日，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案》及與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案(詳見公司于2016年7月7日發(fā)布的相關(guān)公告)。同時(shí)，公司發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨暫不復(fù)牌的公告》，確認(rèn)公司股票將繼續(xù)停牌，待深圳證券交易所完成本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件的事后審核后申請(qǐng)復(fù)牌。

　　2016年7月15日，公司收到深圳證券交易所公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司的重組問(wèn)詢函》(許可類重組問(wèn)詢函[2016]第49號(hào)，以下簡(jiǎn)稱"問(wèn)詢函")。收到問(wèn)詢函后，公司立即組織交易相關(guān)各方及各中介機(jī)構(gòu)積極準(zhǔn)備回復(fù)工作，對(duì)所涉及的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)，并對(duì)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等文件進(jìn)行調(diào)整和完善。在此期間，公司股票繼續(xù)停牌(詳見公司于2016年7月22日發(fā)布的《關(guān)于延期提交<重組問(wèn)詢函回復(fù)>暨重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》)。

　　公司與交易各方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就問(wèn)詢函所涉及事項(xiàng)進(jìn)行了充分地溝通、確認(rèn)及落實(shí)，近日已基本完成問(wèn)詢函回復(fù)相關(guān)的工作，并對(duì)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

　　2016年8月4日，公司董事會(huì)收到郭開鑄、魏毅、陳喆、郝鋼毅等4人提交的關(guān)于辭去董事和/或高級(jí)管理人員的書面辭職報(bào)告(由于郭開鑄、魏毅、陳喆、郝鋼毅等4人曾于2014年6月27日受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局的處罰，為消除因此可能帶來(lái)的本次重組審核風(fēng)險(xiǎn)，上述人員曾于2016年7月6日向公司董事會(huì)作出關(guān)于限期辭去相應(yīng)職務(wù)予以規(guī)范的承諾，具體參見公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2016-058以及2016年8月4日關(guān)于董事、高級(jí)管理人員辭職的公告，公告編號(hào)：2016-063)。目前，公司正組織相關(guān)各方根據(jù)上述辭職事宜對(duì)回復(fù)中相關(guān)內(nèi)容作進(jìn)一步補(bǔ)充、修訂，并預(yù)計(jì)將于8月8日召開董事會(huì)審議與本次重組、問(wèn)詢函回復(fù)等事項(xiàng)相關(guān)的議案，隨后公司將向深圳證券交易所提交正式回復(fù)函及與本次回復(fù)相關(guān)文件，待深圳證券交易所審核通過(guò)后將正式披露并申請(qǐng)復(fù)牌。

　　公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，至少每五個(gè)交易日發(fā)布一次關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。

　　本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需公司董事會(huì)再次審議、公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次交易能否獲得上述核準(zhǔn)以及最終獲得上述核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。本公司鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月4日