中捷資源(002021)：五屆董事會第二十五次（臨時）會議決議
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2016年7月28日以通訊方式向全體董事發出通知召開第五屆董事會第二十五次(臨時)會議，2016年8月2日公司第五屆董事會第二十五次(臨時)會議以傳真形式召開。
本次會議共發出表決票六張，收回有效表決票六張，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，會議以書面形式表決通過以下決議：
一、審議通過《關于以子公司資產設定抵押申請貸款的議案》
因公司經營發展需要，為盤活公司資產，公司擬將子公司內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司賬面價值(截止2016年3月31日)合計為人民幣16，107.87萬元的證號為C1500002011063130113141的采礦許可證、證號為T15520160102052174的探礦權證及證號為T15120080402005455的探礦權證抵押給銀行作為貸款擔保，擔保期限自董事會審議通過之日起不超過三年，并授權公司董事長(或由其授權他人)辦理相關具體事宜，包括但不限于簽署有關法律文件。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
上述議案已經公司第五屆董事會第二十五次(臨時)會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司
董事會
2016年8月3日
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