手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

　股票代碼：600070股票簡稱：浙江富潤編號：臨2016—045號

　　浙江富潤股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江富潤股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年8月1日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2016年7月26日以傳真、電子郵件等形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議以投票表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層對公司持有的“上峰水泥”股票進(jìn)行處置的議案》。

　　截止2016年6月30日，公司持有“上峰水泥”(股票代碼000672)股票7176.0932萬股，持有成本3755.21萬元，市值42482.47萬元。

　　為使投資業(yè)務(wù)能夠給公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)，公司將按謹(jǐn)慎穩(wěn)健的原則，對持有的“上峰水泥”股票進(jìn)行處置。由于資本市場形勢瞬息萬變，交易機(jī)會(huì)稍縱即逝，為此，提請股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)市場及公司資金、業(yè)績等情況，擇機(jī)對“上峰水泥”股票進(jìn)行處置，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，制定、實(shí)施具體的交易方案，包括但不限于根據(jù)具體情況確定交易價(jià)格、交易數(shù)量、交易方式等事項(xiàng)以及簽署協(xié)議、合同等文本。

　　2、累計(jì)交易產(chǎn)生的凈利潤達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%的情形下，仍可繼續(xù)進(jìn)行交易。但在單筆或累計(jì)交易金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，或交易產(chǎn)生的凈利潤達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%時(shí)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　該授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起至公司持有的“上峰水泥”股票全部處置完畢止。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　定于2016年8月18日召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知詳見公司公告臨2016-046號。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告。

　　浙江富潤股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年八月二日

　　證券代碼：600070證券簡稱：浙江富潤公告編號：2016-046號

　　浙江富潤股份有限公司關(guān)于召開

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2016年8月18日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016年8月18日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年8月18日

　　至2016年8月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　-

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，并于2016年8月2日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。公司將在本次股東大會(huì)召開前，將會(huì)議資料上傳至上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　-

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；代理人出席還應(yīng)持有授權(quán)委托書、本人身份證及授權(quán)人股東帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東持法人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記，其登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

　　登記時(shí)間：2016年8月16日上午8：30——下午4：30

　　登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司證券部

　　聯(lián)系人：盧伯軍王惠芳

　　聯(lián)系電話：0575—8701576387015296

　　傳真：0575—87026018

　　特此公告。

　　浙江富潤股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月2日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江富潤股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年8月18日召開的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　-

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。