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　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆監(jiān)事會(huì)于2016年6月任期屆滿。由于公司當(dāng)時(shí)正在進(jìn)行非公開發(fā)行股票，為了保持相關(guān)工作的連續(xù)性，監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作適度延期。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　公司于2016年7月30日在公司會(huì)議室召開職工代表大會(huì)，應(yīng)到職工代表102人，實(shí)到職工代表99人，出席會(huì)議的全體職工代表通過無記名投票的方式，陸瑛娜：93票贊成，6票反對(duì)，0票棄權(quán)；錢培華：93票贊成，6票反對(duì)，0票棄權(quán)，等額選舉產(chǎn)生了錢培華、陸瑛娜為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事(職工代表監(jiān)事簡歷見附件)，本次公司職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉的非職工代表監(jiān)事組成第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

　　本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》等有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間未擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　特此公告。

　　浙江海利得新材料股份有限公司工會(huì)委員會(huì)

　　2016年8月2日

　　附件：職工代表監(jiān)事簡歷

　　錢培華女士，大專，助理統(tǒng)計(jì)師。曾先后在馬橋供銷社、嘉興海亮皮塑制品有限公司財(cái)務(wù)部工作，2001年5月至今在公司財(cái)務(wù)部從事統(tǒng)計(jì)工作，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)主管。

　　截止公告日，錢培華女士未直接或間接持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；錢培華女士從未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

　　陸瑛娜女士，大專。2002年9月至今歷任公司化纖事業(yè)部綜合管理科副科長、科長，現(xiàn)任簾子布事業(yè)部生管部副經(jīng)理。

　　截止公告日，陸瑛娜女士未直接或間接持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；陸瑛娜女士從未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。