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證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號:2016-055

　　國投安信股份有限公司關(guān)于舉行

　　投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　為進(jìn)一步加強與投資者的互動交流工作，國投安信股份有限公司(以下簡稱"公司")將參加由上海上市公司協(xié)會、上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦的"2016年上海轄區(qū)上市公司投資者集體接待日"主題活動，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　本次集體接待日活動將在上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)上平臺，采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄"上證路演中心"網(wǎng)站(http://roadshow.sseinfo.com)或關(guān)注微信公眾號：上證路演中心，參與公司本次投資者集體接待日活動，活動時間為2016年7月22日(星期五)下午15:00至17:00。屆時公司總經(jīng)理、董事會秘書將通過網(wǎng)絡(luò)在線交流形式與投資者就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃、股權(quán)激勵和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)注的問題進(jìn)行溝通。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　上證路演中心微信公眾號：

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　　國投安信股份有限公司

　　2016年7月19日

　　證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2016-053

　　國投安信股份有限公司

　　七屆一次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國投安信股份有限公司七屆一次董事會于2016年7月18日以現(xiàn)場方式在深圳召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　選舉施洪祥先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　聘任祝要斌先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　聘任李櫻女士(簡歷見附件1)為公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、《關(guān)于確定公司七屆董事會專門委員會成員的議案》

　　公司七屆董事會專門委員會成員如下：

　　(1)董事會戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：施洪祥

　　委員：施洪祥、吳蔚蔚、祝要斌、張小威、陳志升

　　(2)董事會審計委員會

　　主任委員：曲曉輝

　　委員：曲曉輝、崔利國、葉柏壽

　　(3)董事會提名委員會

　　主任委員：崔利國

　　委員：崔利國、何拄峰、張小威

　　(4)董事會薪酬和考核委員會

　　主任委員：何拄峰

　　委員：何拄峰、曲曉輝、葉柏壽

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　聘任關(guān)國川先生(簡歷見附件2)為公司證券事務(wù)代表，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　國投安信股份有限公司董事會

　　2016年7月19日

　　附件1：

　　李櫻女士簡歷

　　李櫻，女，1974年出生，經(jīng)濟學(xué)碩士。已于2016年5月取得董秘資格證書。曾任國家開發(fā)投資公司財務(wù)會計部資金處業(yè)務(wù)主管，深圳康泰生物制品股份有限公司證券部經(jīng)理，國投電力(6.690,-0.01,-0.15%)控股股份有限公司證券部業(yè)務(wù)主管、部門經(jīng)理兼證券事務(wù)代表，國投財務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。

　　附件2：

　　關(guān)國川先生簡歷

　　關(guān)國川，男，1987年出生，大學(xué)本科。曾在國家開發(fā)投資公司辦公廳秘書處任職。

　　證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2016-054

　　國投安信股份有限公司

　　七屆一次監(jiān)事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國投安信股份有限公司七屆一次監(jiān)事會于2016年7月18日以現(xiàn)場方式在深圳召開。應(yīng)出席會議的監(jiān)事5人，實際出席會議的監(jiān)事5人。

　　會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了以下議案：

　　《關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案》

　　選舉陸俊為公司監(jiān)事長，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　國投安信股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016年7月19日