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證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2016-061

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　投資金額：5，000萬元人民幣，占該公司注冊資本的100%

　　一、投資概述

　　江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱"鹿港文化"或"公司")于2016年7月19日召開第三屆董事會二十六次會議，審議通過《公司關(guān)于投資設(shè)立江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案》，董事會同意公司以現(xiàn)金出資5，000萬元設(shè)立全資子公司江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司(暫定名)，用于影視文化板塊業(yè)務(wù)的投資。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定，本次投資事項屬于公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司的設(shè)立尚需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)，最終在工商部門完成設(shè)立登記。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資主體的基本情況

　　本次公司擬全資投資設(shè)立子公司，無其他投資主體。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司(暫定名，具體以工商注冊登記為準(zhǔn))

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊資本：人民幣伍仟萬元整

　　法定代表人：繆進義

　　注冊地：江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)鹿苑

　　經(jīng)營范圍：投資管理；股權(quán)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(具體經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))

　　出資方式：公司通過自有資金以現(xiàn)金方式出資

　　組織機構(gòu)：設(shè)立一名執(zhí)行董事、一名執(zhí)行監(jiān)事對全資子公司進行管理和監(jiān)督。

　　四、對外投資對上市公司的影響

　　近年來，中國影視文化市場蓬勃發(fā)展，政府對于影視文化產(chǎn)業(yè)給予了諸多政府扶持與獎勵政策。基于國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向與扶持，中國出現(xiàn)了一批從事影視投資的專業(yè)公司。

　　本次公司投資新設(shè)子公司，將充分發(fā)揮公司自身資金優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，尋求優(yōu)質(zhì)IP資源，引入影視行業(yè)上下游資源，實現(xiàn)多元化經(jīng)營，提高盈利能力。同時，通過借助公司的產(chǎn)業(yè)并購經(jīng)驗，未來將不斷整合吸收優(yōu)秀影視文化團隊，為公司的資本運作提供更有效的支持，長期將有助于公司成功并購具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢且協(xié)同效應(yīng)的相關(guān)企業(yè)，帶來巨大的文化價值和商業(yè)價值，為公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展提供保障，有利于進一步做大做強公司影視文化板塊。

　　五、對外投資的風(fēng)險分析

　　公司成立全資子公司后，可能存在公司管理、資源配置、人力資源等風(fēng)險，本公司將督促投資公司不斷完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建良好的經(jīng)營管理團隊，積極防范和應(yīng)對風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議

　　2、公司第三屆董事會第二十六次會議獨立董事意見

　　特此公告。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司董事會

　　2016年7月19日

　　證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2016-062

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司

　　投資金額：100萬港幣

　　一、投資概述

　　江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱"鹿港文化"或"公司")于2016年7月19日召開第三屆董事會二十六次會議，審議通過《公司關(guān)于投資設(shè)立鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司的議案》，董事會同意公司以自有資金100萬港幣出資設(shè)立全資子公司鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司(暫定名)，用于影視文化板塊業(yè)務(wù)的投資。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定，本次投資事項屬于公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司的設(shè)立尚需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)，最終在工商部門完成設(shè)立登記。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資主體的基本情況

　　本次公司擬全資投資設(shè)立子公司，無其他投資主體。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司(暫定名，具體以工商注冊登記為準(zhǔn))

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　投資金額及方式：100萬港幣，全部由公司自有資金投資

　　注冊地：中國香港

　　業(yè)務(wù)性質(zhì)：投資管理；股權(quán)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(具體業(yè)務(wù)性質(zhì)以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))

　　資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源。

　　公司管理：香港擬新設(shè)的公司為公司全資子公司，公司為其唯一股東并派董事和經(jīng)營管理人員進行日常管理。

　　四、對外投資對上市公司的影響

　　近年來，中國影視文化市場蓬勃發(fā)展，政府對于影視文化產(chǎn)業(yè)給予了諸多政府扶持與獎勵政策。基于國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向與扶持，中國出現(xiàn)了一批從事影視投資的專業(yè)公司。

　　本次公司投資新設(shè)子公司，將充分發(fā)揮公司自身資金優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，尋求優(yōu)質(zhì)IP資源，打通影視行業(yè)上下游資源，實現(xiàn)多元化經(jīng)營，提高盈利能力。同時，通過香港的有利文化環(huán)境、地理優(yōu)勢，進一步擴大公司文化產(chǎn)業(yè)投資市場輻射范圍，拓展國內(nèi)外市場，為公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展提供保障，有利于進一步做大做強公司影視文化板塊。

　　五、對外投資的風(fēng)險分析

　　由于香港的法律、政策體系、文化環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司成立全資子公司后，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的設(shè)立與運營帶來一定風(fēng)險。同時可能存在公司管理、資源配置、人力資源等風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議

　　2、公司第三屆董事會第二十六次會議獨立董事意見

　　特此公告。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司董事會

　　2016年7月19日

　　證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2016-063

　　江蘇鹿港文化股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司變更名稱、法定代表人及

　　增加經(jīng)營范圍的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司根據(jù)目前紡織板塊的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將全資子公司張家港市宏盛毛紡有限公司變更公司名稱、法定代表人和經(jīng)營范圍。具體變更如下：

　　一、變更前

　　1、公司名稱：張家港市宏盛毛紡有限公司

　　2、法定代表人：錢忠偉

　　3、經(jīng)營范圍：毛線、毛紗、化纖、針紡織品、毛條制造、加工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　二、變更后

　　1、公司名稱：江蘇鹿港科技有限公司

　　2、法定代表人：繆進義

　　3、經(jīng)營范圍：紡織領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)；毛線、毛紗、化纖、針紡織品、毛條制造、加工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(具體經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))

　　其他登記事項未發(fā)生變更。

　　特此公告。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月19號

　　證券代碼：601599股票簡稱：鹿港文化公告編號：2016-064

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　第三屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第二十六次會議通知于2016年7月14日以書面、電話等方式發(fā)出，會議于2016年7月19日上午在公司會議室召開。會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名，會議由董事長錢文龍主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《公司關(guān)于投資設(shè)立江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案》

　　根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃，公司擬在江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)鹿苑以現(xiàn)金方式投資設(shè)立江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司，注冊地：江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)鹿苑;注冊資本5，000萬元;法定代表人：繆進義。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇鹿港文化股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立江蘇鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司的公告》(公告編號：2016-061)

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《公司關(guān)于投資設(shè)立鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司的議案》

　　根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃，公司擬在中華人民共和國香港特別行政區(qū)以現(xiàn)金方式投資設(shè)立鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司，注冊地：中國香港；注冊資本100萬港元。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇鹿港文化股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立鹿港文化產(chǎn)業(yè)投資(香港)有限公司的公告》(公告編號：2016-062)

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《公司關(guān)于取消第三屆董事會第二十二次會議<公司關(guān)于新設(shè)全資子公司的議案>的議案》

　　公司第三屆董事會第二十二次會議于2016年4月18日審議通過了《公司關(guān)于新設(shè)全資子公司的議案》。

　　根據(jù)公司目前現(xiàn)有情況和公司未來發(fā)展考慮，經(jīng)董事會商量研究決定，同意取消《公司關(guān)于新設(shè)全資子公司的議案》，暫時不再新設(shè)該子公司。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《公司關(guān)于全資子公司變更名稱、法定代表人及增加經(jīng)營范圍的議案》

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司全資子公司"張家港市宏盛毛紡有限公司"變更為"江蘇鹿港科技有限公司"，法定代表人由錢忠偉變更為繆進義，同時增加經(jīng)營范圍。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇鹿港文化股份有限公司關(guān)于全資子公司變更名稱、法定代表人及增加經(jīng)營范圍的公告》(公告編號：2016-063)

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月19日