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本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新增提案情況；

　　3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的方式進行。

　　二、會議召開情況

　　河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")2016年第三次臨時股東大會于2016年6月30日發出通知，(詳見2016年7月1日的《中國證券報》和指定信息披露網站www.cninfo.com.cn)。現場會議于2016年7月19日下午14:30在公司三樓會議室如期召開。

　　本次股東大會網絡投票時間為2016年7月18日-2016年7月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年7月19日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2016年7月18日下午15：00至2016年7月19日下午15：00。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長魏學柱先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席公司2016年第三次臨時股東大會的股東及股東授權代表共20人，代表有表決權股份191，153，336股，占公司總股本628，303，335股的30.4237%。

　　2、現場會議出席情況

　　參加現場會議的股東及股東授權代表共17名，其所持有效表決權的股份總數為191，139，236股，占上市公司總股份的30.4215%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東及股東授權代表共3名，其所持有效表決權的股份總數為14，100股，占上市公司總股份的0.0022%。

　　4、中小投資者投票情況

　　通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計19名，代表股份19，645，496股，占上市公司總股份的3.1268%。

　　四、議案的審議及表決情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的方式進行，會議議案表決情況如下：

　　1、通過了《關于與河南華晶超硬材料股份有限公司續簽互保協議的議案》，

　　表決結果為：同意191，143，336股，占出席本次股東大會有效表決權股份的99.9948%，反對10，000股，占出席會議股東所持股份的0.0052%；棄權0股，決議通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意19，635，496股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的99.9491%；反對10，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0509%；棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市普華律師事務所金高峰、袁蕾兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議。

　　2、北京市普華律師事務所出具的關于河南新野紡織股份有限公司2016年第三次臨時股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月19日