華孚色紡(002042)：公告（系列）
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-45
華孚色紡股份有限公司第六屆董事會
2016年第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年7月12日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆董事會2016年第六次臨時會議的通知，于2016年7月15日上午10時在深圳市福田區濱河大道聯合廣場B座14樓會議室，以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席并參與表決董事9名，實際出席并參與表決董事9名，董事長孫偉挺先生主持會議，公司監事及部分高級管理人員列席會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》。
經公司董事會審計委員會提名，同意聘任郝守訪先生(簡歷附后)為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。
詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于內部審計機構負責人辭職及聘任內部審計機構負責人的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《華孚色紡股份有限公司獨立董事關于聘任內部審計機構負責人的獨立意見》。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于調整公司董事會有關專門委員會成員的議案》。
因公司獨立董事人員發生變化，根據《公司章程》、《公司董事會議事規則》及各董事會專門委員會工作細則，對公司第六屆董事會專門委員會成員作如下調整：
-
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》。
詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《華孚色紡股份有限公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年七月十六日
附件：
郝守訪先生簡歷
郝守訪，男，中國國籍，1973年出生，中國人民大學行政管理本科學歷。1998年參加工作，1998-2005年，在華為技術有限公司擔任行政部長；2005-2008年，在萬達集團寧波置業擔任總裁辦主任；2008-2014年，在中國輕紡城(6.170,0.00,0.00%)擔任董事長助理、運營副總經理；2014年至今，在華孚色紡股份有限公司擔任內控系統副總經理。
郝守訪先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接或間接持有本公司股票。
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-46
華孚色紡股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2016年7月12日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆監事會第八次會議的通知，于2016年7月15日上午11時在深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，監事會主席盛永月先生主持會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決通過《關于監事會補選非職工代表監事的議案》；
內容詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司監事辭職及補選非職工代表監事的公告》。
本次推選的公司第六屆監事會非職工代表監事候選人郝守訪先生的簡歷詳見“附件”。
本議案需提交股東大會審議。
二、備查文件：
1、公司第六屆監事會第八次會議決議。
2、公司第六屆董事會2016年第六次臨時會議決議。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司監事會
二〇一六年七月十六日
附件：
郝守訪先生簡歷
郝守訪，男，中國國籍，1973年出生，中國人民大學行政管理本科學歷。1998年參加工作，1998-2005年，在華為技術有限公司擔任行政部長；2005-2008年，在萬達集團寧波置業擔任總裁辦主任；2008-2014年，在中國輕紡城擔任董事長助理、運營副總經理；2014年至今，在華孚色紡股份有限公司擔任內控系統副總經理。
郝守訪先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接或間接持有本公司股票。
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-47
華孚色紡股份有限公司關于公司監事辭職
及補選非職工代表監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到公司監事朱敬兵先生的書面辭職報告，朱敬兵先生因為個人原因向公司監事會申請辭去監事職務，其辭職后不再擔任公司其他任何職務。
鑒于朱敬兵先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，朱敬兵先生的辭職報告將在公司股東大會選舉新任監事后方可生效。在此期間，朱敬兵先生仍需繼續履行監事職責，公司監事會的正常運行不會受到影響。公司監事會對朱敬兵先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
根據《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定，經公司第三大股東深圳市華人投資有限公司提名，公司于2016年7月15日召開第六屆監事會第八次會議審議通過了《關于監事會補選非職工代表監事的議案》，同意提名郝守訪先生為第六屆監事會候選人，并提交公司2016年第五次臨時股東大會表決選舉。
郝守訪先生最近兩年內未曾擔任過公司董事或者高級管理人員，且單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
如郝守訪先生被選舉為公司非職工代表監事，其任職期限自股東大會表決通過之日起至第六屆監事會任期屆滿日止。郝守訪先生簡歷詳見附件。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二○一六年七月十六日
附件：
郝守訪先生簡歷
郝守訪，男，中國國籍，1973年出生，中國人民大學行政管理本科學歷。1998年參加工作，1998-2005年，在華為技術有限公司擔任行政部長；2005-2008年，在萬達集團寧波置業擔任總裁辦主任；2008-2014年，在中國輕紡城擔任董事長助理、運營副總經理；2014年至今，在華孚色紡股份有限公司擔任內控系統副總經理。
郝守訪先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接或間接持有本公司股票。
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-48
華孚色紡股份有限公司
關于內部審計機構負責人辭職及聘任
內部審計機構負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司內部審計機構負責人朱敬兵先生遞交的書面辭職報告。朱敬兵先生因個人原因辭去公司內部審計機構負責人職務，辭職后，朱敬兵先生不再擔任公司任何職務。根據相關法律、法規及公司制度的規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司董事會衷心感謝朱敬兵先生在任職期間為公司發展做出的貢獻。
經公司董事會審計委員會提名，公司第六屆董事會2016年第六次臨時會議審議通過《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》，同意聘任郝守訪先生(簡歷附后)為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《華孚色紡股份有限公司獨立董事關于聘任內部審計機構負責人的獨立意見》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年七月十六日
附件：
郝守訪先生簡歷
郝守訪，男，中國國籍，1973年出生，中國人民大學行政管理本科學歷。1998年參加工作，1998-2005年，在華為技術有限公司擔任行政部長；2005-2008年，在萬達集團寧波置業擔任總裁辦主任；2008-2014年，在中國輕紡城擔任董事長助理、運營副總經理；2014年至今，在華孚色紡股份有限公司擔任內控系統副總經理。
郝守訪先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接或間接持有本公司股票。
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-49
華孚色紡股份有限公司
關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年7月15日召開第六屆董事會2016年第六次臨時會議，會議審議通過了《關于召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》，現就召開公司2016年第五次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2016年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定。
(四)召開時間：
1、現場會議時間：2016年8月5日(星期五)下午14:30-16:00。
2、網絡投票時間：2016年8月4日-8月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期間的任意時間。
(五)會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)出席對象：
1、截止2016年7月29日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件)，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、見證律師及公司邀請的其他嘉賓。
(七)現場會議召開地點：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室。
二、會議審議事項
(一)議案名稱
《關于監事會補選非職工代表監事的議案》。
(二)披露情況
以上議案已經公司第六屆監事會第八次會議審議通過，決議公告及相關議案的具體內容詳見2016年7月16日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
(三)根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、參加本次股東大會現場會議的登記方法
1、會議登記時間：2016年8月4日9:00-17:00。
2、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2016年8月4日下午17時前持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料，異地股東可用信函或傳真方式登記(信函或傳真方式以2016年8月4日17時前到達本公司為準)。
3、會議登記地點：公司董事會辦公室。
聯系電話：0755-83735645/83735593傳真：0755-83735566
聯系人：程桂松、王舒郵編：518033
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
出席本次股東大會的股東的食宿費及交通費自理。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會2016年第六次臨時會議決議；
3、公司第六屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：股權登記表
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年七月十六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362042；投票簡稱：“華孚投票”。
2、議案設置及意見表決
(1)議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數：
-
(3)對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
(4)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
(5)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年8月5日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年8月4日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年8月5日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表單位(個人)出席華孚色紡股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。
-
注：以上議案請在相應的表決欄內劃√，同意、反對、棄權三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
委托人姓名或名稱(簽章)：身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人持股數：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號碼：
委托書有效期限：委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
股東大會參會登記表
姓名：
身份證號碼：
股東賬戶：
持股數：
聯系電話：
郵政編碼：
聯系地址：
簽章：
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