澳洋科技(002172)：公告（系列）
來源：中國紡織網 發布時間：2016年04月06日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技 公告編號：2016-16
江蘇澳洋科技股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2016年4月5日
2、召開地點：張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
5、主持人：沈學如先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及委托代理人共24名，代表有表決權的股份399，208，241股，占公司總股本的57.45%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東(委托代理人)共7名，代表有表決權的股份398，740，251股，占公司總股本的57.38%；參加本次股東大會網絡投票的股東(委托代理人)共17名，代表有表決權的股份467，990股，占公司總股本的0.07%
本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東(委托代理人)對會議議案進行了審議，經過記名投票表決，通過了如下議案：
1、審議通過《2015年度董事會工作報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
2、審議通過《2015年度監事會工作報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
3、審議通過《2015年度財務決算報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
4、審議通過《2015年年度報告》及摘要
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：192，390股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：192，390股，占出席會議中小股東所持股份的0.49%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
5、審議通過《關于2015年度利潤分配的預案》
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2015年末合并報表未分配利潤為-505，116，730.89元，母公司未分配利潤為-292，420，425.96元，無可分配的利潤。本年度不進行資本公積金轉增股本，不派發紅利。
贊成：399，007，351股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：200，890股；棄權：0股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，876，620股，占出席會議中小股東所持股份的99.49%；反對：200，890股，占出席會議中小股東所持股份的0.51%；棄權：0股。
6、審議通過《關于2016年度獨立董事津貼及費用事項的議案》
2016年度獨立董事津貼為人民幣6萬元整，獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權所需費用，可在公司據實報銷。
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.97%；反對：135，690股；棄權：52，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：52，600股。占出席會議中小股東所持股份的0.13%
7、審議通過《關于2016年度公司日常關聯交易事項的議案》
關聯股東澳洋集團有限公司及沈卿、遲健、朱寶元在本議案表決時回避表決。
贊成：1，284，000股，占出席會議有表決權股份總額86.29%；反對：151，390股；棄權：52，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：1，284，000股，占出席會議中小股東所持股份的86.29%；反對：151，390股，占出席會議中小股東所持股份的10.17%；棄權：52，600股，占出席會議中小股東所持股份的3.53%。
8、審議通過《關于2016年公司授信計劃的議案》
因經營發展需要，公司(含子公司)擬在2016年向銀行申請綜合授信，使用綜合授信額度控制在30億元以內，同意公司及子公司在該額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務。本決議有效期為股東大會審議通過之日起，至2016年年度股東大會結束日止。
贊成：399，060，951股，占出席會議有表決權股份總額99.96%；反對：135，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，930，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.62%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
9、審議通過《關于續聘2016年度審計機構的議案》
同意審計委員會對2015年度審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計工作的評價，繼續聘任其為公司2016年度財務會計審計機構。
贊成：399，060，951股，占出席會議有表決權股份總額99.96%；反對：135，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，930，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.62%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
10、審議通過《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：176，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：176，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.45%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
11、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：176，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：176，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.45%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、法定代表人：王凡
3、律師姓名：潘巖平、張玉恒
4、結論性意見：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。”
六、備查文件
1、江蘇澳洋科技股份有限公司2015年年度股東大會決議。
2、《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇澳洋科技股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
江蘇澳洋科技股份有限公司
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-17
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議于2016年3月30日以通訊方式發出會議通知，于2016年4月5日下午在張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室以現場會議的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
關聯董事宋滿元、馬科文回避表決。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
二、審議通過《關于減少公司注冊資本并修改公司章程的議案》
鑒于公司對不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票實施回購注銷，公司注冊資本、股本發生了變動。同意將公司注冊資本從694，881，462元減少至694，864，462元。同時對原《公司章程》中第六條、第十九條進行如下修訂：
-
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
三、審議通過《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》
關聯董事宋滿元、馬科文回避表決。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
上述相關議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-18
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第四次會議于2016年3月30日以通訊方式發出會議通知，于2016年4月5日下午在張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室以現場會議的方式召開。應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。會議由監事會主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
經認真審議研究，監事會認為：本次關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合法、合規，不會對公司產生重大影響。同意公司按照《激勵計劃(草案修訂稿)》及相關程序回購注銷激勵對象該部分股份。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
二、審議通過《關于減少公司注冊資本并修改公司章程的議案》
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
三、審議通過《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》
經認真審議研究，監事會認為：激勵對象已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》設定的第三期解鎖條件，同意董事會根據公司2013年第一次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定辦理相關解鎖事宜。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司監事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-19
江蘇澳洋科技股份有限公司關于
回購注銷不符合激勵條件的激勵對象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》的相關規定，公司將對不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。
公司董事會已獲得2013年第一次臨時股東大會授權，上述議案不需要提交股東大會審議。
一、公司股權激勵計劃簡述及實施情況
1、2013年7月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要，并向中國證監會上報了申請備案材料。
2、根據證監會的反饋意見，公司對限制性股票激勵計劃進行了修訂，并于2013年8月16日召開公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及摘要，并經中國證監會備案無異議。
3、2013年9月6日，公司召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及摘要、《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法(草案)》及《關于提請江蘇澳洋科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》。
4、2013年9月6日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《關于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
6、2014年3月31日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過《關于回購注銷第一期未達到解鎖條件的限制性股票的議案》，對44名激勵對象已獲授但尚未解鎖的股票共計3，168，000股進行回購注銷。
7、2014年5月29日，公司披露了《關于第一期未達解鎖條件的限制性股票回購注銷完成公告》，完成了對第一期未達解鎖條件限制性股票的回購注銷。
8、2014年9月5日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意公司回購注銷第二期及王昕、盧海蛟兩名已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票。上述議案需經公司股東大會審議通過后實施。
9、2014年9月29日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2014年11月27日，第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票注銷完成。
11、2016年4月5日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
二、回購股份的原因
公司激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》之“十四、激勵計劃的變更與終止”的相關規定，公司應將上述已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購注銷。
三、回購股份的數量和價格
1、回購數量
穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票17，000股，占公司總股本的0.0024%。
2、回購價格
本次回購價格與向激勵對象授予限制性股票的授予價格一致，為2.59元/股。
3、公司回購資金來源
公司用于回購上述限制性股票的資金為公司自籌。
四、本次回購注銷對公司的影響
本次限制性股票回購注銷后，公司激勵對象總人數由42人減少至41人，股權激勵計劃授予的限制性股票數量由3，128，000股減少至3，111，000股。
對穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，本期不確認該部分股份支付費用，并轉回該部分股份以前年度的股份支付費用，對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響，最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
五、本次回購注銷完成后的股本變動情況
本次限制性股票回購注銷后，公司股權激勵計劃尚未解鎖的限制性股票數量調整為3，111，000股，股本總額由694，881，462股調整為694，864，462股。股本變動情況如下表：
單位：股
-
六、獨立董事對本次回購注銷的獨立意見
公司激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》之“十四、激勵計劃的變更與終止”的相關規定，公司應將上述已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購注銷。
我們認為公司本次回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票符合《激勵計劃》的規定。回購依據、回購程序、數量及價格合法、合規；不影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。全體獨立董事同意公司按照《激勵計劃》及相關程序回購注銷以上股份。
七、監事會對本次回購注銷的核查意見
本次關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合法、合規，不會對公司產生重大影響。同意公司按照《激勵計劃(草案修訂稿)》及相關程序回購注銷激勵對象該部分股份。
八、法律意見書結論性意見
公司就本次回購部分限制性股票已履行的程序符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》及《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定，尚待按照《公司法》及相關規定辦理注銷手續及減資的工商變更登記手續；本次回購注銷部分限制性股票的數量和價格符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》等有關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定。
九、備查文件
1、公司第六屆董事會第五次會議決議
2、公司第六屆監事會第四次會議決議
3、關于限制性股票股權激勵相關事項的獨立意見
4、限制性股票第三期解鎖及回購注銷部分限制性股票之法律意見書
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-20
江蘇澳洋科技股份有限公司
減資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對穆庭鏢先生已獲授但尚未解鎖的17，000股進行回購注銷，公司總股本將從694，881，462股減少至694，864，462股。該事項涉及的股本變更事項已經2013年第一次臨時股東大會授權董事會實施辦理，不需要提交股東大會審議。
公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-21
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
關于限制性股票激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年4月5日召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計41名，可申請解鎖限制性股票數量為3，111，000股。
經2013年度第一次臨時股東大會授權公司董事會，公司董事會將根據《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的相關規定，辦理限制性股票解鎖事宜。
一、限制性股票激勵計劃概述
1、2013年7月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要，并向中國證監會上報了申請備案材料。
2、根據證監會的反饋意見，公司對限制性股票激勵計劃進行了修訂，并于2013年8月16日召開公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及摘要，并經中國證監會備案無異議。
3、2013年9月6日，公司召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及摘要、《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法(草案)》及《關于提請江蘇澳洋科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》。
4、2013年9月6日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《關于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
6、2014年3月31日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過《關于回購注銷第一期未達到解鎖條件的限制性股票的議案》，對44名激勵對象已獲授但尚未解鎖的股票共計3，168，000股進行回購注銷。
7、2014年5月29日，公司披露了《關于第一期未達解鎖條件的限制性股票回購注銷完成公告》，完成了對第一期未達解鎖條件限制性股票的回購注銷。
8、2014年9月5日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意公司回購注銷第二期及王昕、盧海蛟兩名已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票。上述議案需經公司股東大會審議通過后實施。
9、2014年9月29日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2014年11月27日，第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票注銷完成。
11、2016年4月5日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
12、2016年4月5日，公司召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計41名，可申請解鎖限制性股票數量為3，111，000股。
二、激勵計劃設定的第三個解鎖期解鎖條件成就的說明
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江蘇澳洋科技股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2016年4月5日
2、召開地點：張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
5、主持人：沈學如先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及委托代理人共24名，代表有表決權的股份399，208，241股，占公司總股本的57.45%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東(委托代理人)共7名，代表有表決權的股份398，740，251股，占公司總股本的57.38%；參加本次股東大會網絡投票的股東(委托代理人)共17名，代表有表決權的股份467，990股，占公司總股本的0.07%
本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東(委托代理人)對會議議案進行了審議，經過記名投票表決，通過了如下議案：
1、審議通過《2015年度董事會工作報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
2、審議通過《2015年度監事會工作報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
3、審議通過《2015年度財務決算報告》
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：135，690股；棄權：68，300股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：68，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.17%。
4、審議通過《2015年年度報告》及摘要
贊成：399，004，251股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：192，390股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，873，520股，占出席會議中小股東所持股份的99.48%；反對：192，390股，占出席會議中小股東所持股份的0.49%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
5、審議通過《關于2015年度利潤分配的預案》
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2015年末合并報表未分配利潤為-505，116，730.89元，母公司未分配利潤為-292，420，425.96元，無可分配的利潤。本年度不進行資本公積金轉增股本，不派發紅利。
贊成：399，007，351股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：200，890股；棄權：0股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，876，620股，占出席會議中小股東所持股份的99.49%；反對：200，890股，占出席會議中小股東所持股份的0.51%；棄權：0股。
6、審議通過《關于2016年度獨立董事津貼及費用事項的議案》
2016年度獨立董事津貼為人民幣6萬元整，獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權所需費用，可在公司據實報銷。
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.97%；反對：135，690股；棄權：52，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：52，600股。占出席會議中小股東所持股份的0.13%
7、審議通過《關于2016年度公司日常關聯交易事項的議案》
關聯股東澳洋集團有限公司及沈卿、遲健、朱寶元在本議案表決時回避表決。
贊成：1，284，000股，占出席會議有表決權股份總額86.29%；反對：151，390股；棄權：52，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：1，284，000股，占出席會議中小股東所持股份的86.29%；反對：151，390股，占出席會議中小股東所持股份的10.17%；棄權：52，600股，占出席會議中小股東所持股份的3.53%。
8、審議通過《關于2016年公司授信計劃的議案》
因經營發展需要，公司(含子公司)擬在2016年向銀行申請綜合授信，使用綜合授信額度控制在30億元以內，同意公司及子公司在該額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務。本決議有效期為股東大會審議通過之日起，至2016年年度股東大會結束日止。
贊成：399，060，951股，占出席會議有表決權股份總額99.96%；反對：135，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，930，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.62%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
9、審議通過《關于續聘2016年度審計機構的議案》
同意審計委員會對2015年度審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計工作的評價，繼續聘任其為公司2016年度財務會計審計機構。
贊成：399，060，951股，占出席會議有表決權股份總額99.96%；反對：135，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，930，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.62%；反對：135，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.35%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
10、審議通過《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：176，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：176，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.45%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
11、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
贊成：399，019，951股，占出席會議有表決權股份總額99.95%；反對：176，690股；棄權：11，600股。
其中，持股5%以下中小投資者表決情況為：贊成：38，889，220股，占出席會議中小股東所持股份的99.52%；反對：176，690股，占出席會議中小股東所持股份的0.45%；棄權：11，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.03%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、法定代表人：王凡
3、律師姓名：潘巖平、張玉恒
4、結論性意見：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。”
六、備查文件
1、江蘇澳洋科技股份有限公司2015年年度股東大會決議。
2、《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇澳洋科技股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
江蘇澳洋科技股份有限公司
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-17
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議于2016年3月30日以通訊方式發出會議通知，于2016年4月5日下午在張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室以現場會議的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
關聯董事宋滿元、馬科文回避表決。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
二、審議通過《關于減少公司注冊資本并修改公司章程的議案》
鑒于公司對不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票實施回購注銷，公司注冊資本、股本發生了變動。同意將公司注冊資本從694，881，462元減少至694，864，462元。同時對原《公司章程》中第六條、第十九條進行如下修訂：
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同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
三、審議通過《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》
關聯董事宋滿元、馬科文回避表決。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
該項議案已經獲得2013年第一次臨時股東大會授權，不需要提交股東大會審議。
上述相關議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-18
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第四次會議于2016年3月30日以通訊方式發出會議通知，于2016年4月5日下午在張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈A座1215室以現場會議的方式召開。應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。會議由監事會主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
經認真審議研究，監事會認為：本次關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合法、合規，不會對公司產生重大影響。同意公司按照《激勵計劃(草案修訂稿)》及相關程序回購注銷激勵對象該部分股份。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
二、審議通過《關于減少公司注冊資本并修改公司章程的議案》
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
三、審議通過《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》
經認真審議研究，監事會認為：激勵對象已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》設定的第三期解鎖條件，同意董事會根據公司2013年第一次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定辦理相關解鎖事宜。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司監事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-19
江蘇澳洋科技股份有限公司關于
回購注銷不符合激勵條件的激勵對象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》的相關規定，公司將對不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。
公司董事會已獲得2013年第一次臨時股東大會授權，上述議案不需要提交股東大會審議。
一、公司股權激勵計劃簡述及實施情況
1、2013年7月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要，并向中國證監會上報了申請備案材料。
2、根據證監會的反饋意見，公司對限制性股票激勵計劃進行了修訂，并于2013年8月16日召開公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及摘要，并經中國證監會備案無異議。
3、2013年9月6日，公司召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及摘要、《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法(草案)》及《關于提請江蘇澳洋科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》。
4、2013年9月6日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《關于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
6、2014年3月31日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過《關于回購注銷第一期未達到解鎖條件的限制性股票的議案》，對44名激勵對象已獲授但尚未解鎖的股票共計3，168，000股進行回購注銷。
7、2014年5月29日，公司披露了《關于第一期未達解鎖條件的限制性股票回購注銷完成公告》，完成了對第一期未達解鎖條件限制性股票的回購注銷。
8、2014年9月5日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意公司回購注銷第二期及王昕、盧海蛟兩名已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票。上述議案需經公司股東大會審議通過后實施。
9、2014年9月29日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2014年11月27日，第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票注銷完成。
11、2016年4月5日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
二、回購股份的原因
公司激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》之“十四、激勵計劃的變更與終止”的相關規定，公司應將上述已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購注銷。
三、回購股份的數量和價格
1、回購數量
穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票17，000股，占公司總股本的0.0024%。
2、回購價格
本次回購價格與向激勵對象授予限制性股票的授予價格一致，為2.59元/股。
3、公司回購資金來源
公司用于回購上述限制性股票的資金為公司自籌。
四、本次回購注銷對公司的影響
本次限制性股票回購注銷后，公司激勵對象總人數由42人減少至41人，股權激勵計劃授予的限制性股票數量由3，128，000股減少至3，111，000股。
對穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，本期不確認該部分股份支付費用，并轉回該部分股份以前年度的股份支付費用，對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響，最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
五、本次回購注銷完成后的股本變動情況
本次限制性股票回購注銷后，公司股權激勵計劃尚未解鎖的限制性股票數量調整為3，111，000股，股本總額由694，881，462股調整為694，864，462股。股本變動情況如下表：
單位：股
-
六、獨立董事對本次回購注銷的獨立意見
公司激勵對象穆庭鏢因離職已不符合激勵條件。根據《激勵計劃》之“十四、激勵計劃的變更與終止”的相關規定，公司應將上述已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購注銷。
我們認為公司本次回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票符合《激勵計劃》的規定。回購依據、回購程序、數量及價格合法、合規；不影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。全體獨立董事同意公司按照《激勵計劃》及相關程序回購注銷以上股份。
七、監事會對本次回購注銷的核查意見
本次關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合法、合規，不會對公司產生重大影響。同意公司按照《激勵計劃(草案修訂稿)》及相關程序回購注銷激勵對象該部分股份。
八、法律意見書結論性意見
公司就本次回購部分限制性股票已履行的程序符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》及《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定，尚待按照《公司法》及相關規定辦理注銷手續及減資的工商變更登記手續；本次回購注銷部分限制性股票的數量和價格符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》等有關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定。
九、備查文件
1、公司第六屆董事會第五次會議決議
2、公司第六屆監事會第四次會議決議
3、關于限制性股票股權激勵相關事項的獨立意見
4、限制性股票第三期解鎖及回購注銷部分限制性股票之法律意見書
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-20
江蘇澳洋科技股份有限公司
減資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對穆庭鏢先生已獲授但尚未解鎖的17，000股進行回購注銷，公司總股本將從694，881，462股減少至694，864，462股。該事項涉及的股本變更事項已經2013年第一次臨時股東大會授權董事會實施辦理，不需要提交股東大會審議。
公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-21
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
關于限制性股票激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年4月5日召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計41名，可申請解鎖限制性股票數量為3，111，000股。
經2013年度第一次臨時股東大會授權公司董事會，公司董事會將根據《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的相關規定，辦理限制性股票解鎖事宜。
一、限制性股票激勵計劃概述
1、2013年7月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要，并向中國證監會上報了申請備案材料。
2、根據證監會的反饋意見，公司對限制性股票激勵計劃進行了修訂，并于2013年8月16日召開公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及摘要，并經中國證監會備案無異議。
3、2013年9月6日，公司召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及摘要、《江蘇澳洋科技股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法(草案)》及《關于提請江蘇澳洋科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》。
4、2013年9月6日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《關于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
6、2014年3月31日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過《關于回購注銷第一期未達到解鎖條件的限制性股票的議案》，對44名激勵對象已獲授但尚未解鎖的股票共計3，168，000股進行回購注銷。
7、2014年5月29日，公司披露了《關于第一期未達解鎖條件的限制性股票回購注銷完成公告》，完成了對第一期未達解鎖條件限制性股票的回購注銷。
8、2014年9月5日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意公司回購注銷第二期及王昕、盧海蛟兩名已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票。上述議案需經公司股東大會審議通過后實施。
9、2014年9月29日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2014年11月27日，第二期及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票注銷完成。
11、2016年4月5日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷穆庭鏢已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
12、2016年4月5日，公司召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于限制性股票股權激勵計劃第三個解鎖期可解鎖的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計41名，可申請解鎖限制性股票數量為3，111，000股。
二、激勵計劃設定的第三個解鎖期解鎖條件成就的說明
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綜上所述，公司《激勵計劃》設定的第三個解鎖期解鎖條件已經成就，公司董事會將于限制性股票第三期解鎖期滿后按照《激勵計劃》的相關規定辦理限制性股票第三期解鎖相關事宜。
三、董事會薪酬與考核委員會關于對公司限制性股票激勵計劃激勵對象第三期解鎖的核查意見
本次可解鎖激勵對象資格符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》及《激勵計劃(草案修訂稿)》等的相關規定，在考核年度內考核合格，且符合其他解鎖條件，可解鎖的激勵對象的資格合法、有效。
四、獨立董事意見
1、根據《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的2015年度《審計報告》)，公司未發生《股權激勵計劃》規定的不得發生的情形；公司經營業績符合《激勵計劃(草案修訂稿)》中關于第三期解鎖條件的要求。
2、激勵對象未有發生《激勵計劃(草案修訂稿)》規定不得發生的情形；41名激勵對象個人績效考核均符合《激勵計劃(草案修訂稿)》中關于第三期解鎖條件的要求。
3、公司對限制性股票第三期解鎖的時間安排未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。
我們同意公司董事會辦理限制性股票第三期解鎖相關事宜。
五、監事會意見
激勵對象已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》設定的第三期解鎖條件，同意董事會根據公司2013年第一次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定辦理相關解鎖事宜。
六、律師意見
澳洋科技本次股權激勵限制性股票第三期解鎖條件已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定，本次股權激勵限制性股票第三期解鎖已履行的程序符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》等有關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定，公司董事會已取得實施本次解鎖的合法授權，尚待由公司統一辦理符合解鎖條件的限制性股票的解鎖事宜。
七、其他
本次限制性股票在相關部門辦理完解鎖手續后、上市流通前，公司披露相關提示性公告，敬請投資者注意。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
三、董事會薪酬與考核委員會關于對公司限制性股票激勵計劃激勵對象第三期解鎖的核查意見
本次可解鎖激勵對象資格符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》及《激勵計劃(草案修訂稿)》等的相關規定，在考核年度內考核合格，且符合其他解鎖條件，可解鎖的激勵對象的資格合法、有效。
四、獨立董事意見
1、根據《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的2015年度《審計報告》)，公司未發生《股權激勵計劃》規定的不得發生的情形；公司經營業績符合《激勵計劃(草案修訂稿)》中關于第三期解鎖條件的要求。
2、激勵對象未有發生《激勵計劃(草案修訂稿)》規定不得發生的情形；41名激勵對象個人績效考核均符合《激勵計劃(草案修訂稿)》中關于第三期解鎖條件的要求。
3、公司對限制性股票第三期解鎖的時間安排未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。
我們同意公司董事會辦理限制性股票第三期解鎖相關事宜。
五、監事會意見
激勵對象已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》設定的第三期解鎖條件，同意董事會根據公司2013年第一次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定辦理相關解鎖事宜。
六、律師意見
澳洋科技本次股權激勵限制性股票第三期解鎖條件已滿足《激勵計劃(草案修訂稿)》的規定，本次股權激勵限制性股票第三期解鎖已履行的程序符合《管理辦法》、《備忘錄1-3號》等有關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定，公司董事會已取得實施本次解鎖的合法授權，尚待由公司統一辦理符合解鎖條件的限制性股票的解鎖事宜。
七、其他
本次限制性股票在相關部門辦理完解鎖手續后、上市流通前，公司披露相關提示性公告，敬請投資者注意。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月六日
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