魯泰紡織股份有限公司關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨2019年第二次臨時股東大會補充通知公告
魯泰紡織股份有限公司關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨2019年第二次臨時股東大會補充通知公告
中國證券報
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年5月15日召開了第八屆董事會第二十七次會議，會議決定于2019年6月10日（星期一）召開公司2019年第二次臨時股東大會，并于2019年5月16日披露了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2019-037）。
2019年4月29日，公司召開了第八屆董事會第二十六次會議、監事會第十七次會議，審議通過了《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨立董事工作制度〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司關聯交易管理制度〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關聯方資金往來管理制度〉部分條款的議案》及《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議，詳見刊登在巨潮資訊網上的有關議案。2019年5月20日，公司控股股東淄博魯誠紡織投資有限公司（以下簡稱“魯誠公司”）從提高公司決策效率的角度考慮，以書面形式提議公司董事會將上述議案作為新增臨時提案提交公司2019年第二次臨時股東大會一并審議。
經核查，魯誠公司在公司擁有表決權的股份數量占公司總股本16.36%，其提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，公司董事會同意將上述臨時議案提交擬于2019年6月10日召開的2019年第二次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日、其他會議議題等事項不變。現將2019年第二次臨時股東大會具體事項重新通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、股東大會的屆次：本次股東大會為2019年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2019年6月10日（星期一）下午14：00時。
（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月9日下午15：00，結束時間為2019年6月10日下午15：00。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：
A 股股權登記日/B 股最后交易日：2019年5月29日（星期三）。B 股股東應在 2019年5月29日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2019年5月29日（B股最后交易日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：
現場會議的地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。
二、會議審議事項
議案1、《關于選舉第九屆董事會董事的議案》。
1.1、選舉第九屆董事會董事候選人劉子斌先生為公司董事；
1.2、選舉第九屆董事會董事候選人許植楠先生為公司董事；
1.3、選舉第九屆董事會董事候選人藤原英利先生為公司董事；
1.4、選舉第九屆董事會董事候選人陳銳謀先生為公司董事；
1.5、選舉第九屆董事會董事候選人曾法成先生為公司董事；
1.6、選舉第九屆董事會董事候選人王方水先生為公司董事；
1.7、選舉第九屆董事會董事候選人劉德銘先生為公司董事；
1.8、選舉第九屆董事會董事候選人秦桂玲女士為公司董事；
1.9、選舉第九屆董事會董事候選人張洪梅女士為公司董事。
（本議案中的董事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案2、《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》
2.1、選舉第九屆董事會獨立董事候選人畢秀麗女士為公司獨立董事；
2.2、選舉第九屆董事會獨立董事候選人周志濟先生為公司獨立董事；
2.3、選舉第九屆董事會獨立董事候選人潘愛玲女士為公司獨立董事；
2.4、選舉第九屆董事會獨立董事候選人王新宇先生為公司獨立董事；
2.5、選舉第九屆董事會獨立董事候選人曲冬梅女士為公司獨立董事。
（獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本議案中的獨立董事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案3、《關于選舉第九屆監事會監事的議案》
3.1、選舉第九屆監事會監事候選人張守剛先生為公司監事；
3.2、選舉第九屆監事會監事候選人劉子龍先生為公司監事。
（本議案中的監事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案4、關于第九屆董事會獨立董事津貼的議案
議案5、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則〉部分條款的議案》
議案6、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則〉部分條款的議案》
議案7、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨立董事工作制度〉部分條款的議案》
議案8、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司關聯交易管理制度〉部分條款的議案》
議案9、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關聯方資金往來管理制度〉部分條款的議案》
議案10、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，該項議案需以特別決議表決通過。
上述議案，已分別經公司第八屆董事會第二十六次、二十七次會議及第八屆監事會第十七次、十八次會議審議通過。
三、提案編碼
四、股東大會登記方法：
1、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。
2、委托表決權人登記和表決時應提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。
3、出席現場會議登記時間：2019年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
4、登記地點：公司證券部
聯系電話：（0533）5285166
郵箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn
聯系人：秦桂玲、鄭衛印、李琨
5、其他事項：參會股東食宿費用自理。
五、參與網絡投票的具體操作流程
公司股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票的具體操作流程（詳見附件一）。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年5月21日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360726”，投票簡稱為“魯泰投票”。
2. 對本次股東大會的非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于采用累積投票制的議案，在“填報”項下填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
（1）選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數為9位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×9
股東可以將所擁有的選舉票數在9位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為5 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在 5位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如提案 3，采用等額選舉，應選人數為2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配， 但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2019年6月10日的交易時間，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月9日下午15：00，結束時間為2019年6月10日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
附件2
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人證券賬號：
委托人持股數： 委托人身份證號碼：
受委托人簽名（或蓋章）： 受委托人身份證號碼：
委托日期： 2019年 月 日
授權表決意見表
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年5月15日召開了第八屆董事會第二十七次會議，會議決定于2019年6月10日（星期一）召開公司2019年第二次臨時股東大會，并于2019年5月16日披露了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2019-037）。
2019年4月29日，公司召開了第八屆董事會第二十六次會議、監事會第十七次會議，審議通過了《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨立董事工作制度〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司關聯交易管理制度〉部分條款的議案》、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關聯方資金往來管理制度〉部分條款的議案》及《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議，詳見刊登在巨潮資訊網上的有關議案。2019年5月20日，公司控股股東淄博魯誠紡織投資有限公司（以下簡稱“魯誠公司”）從提高公司決策效率的角度考慮，以書面形式提議公司董事會將上述議案作為新增臨時提案提交公司2019年第二次臨時股東大會一并審議。
經核查，魯誠公司在公司擁有表決權的股份數量占公司總股本16.36%，其提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，公司董事會同意將上述臨時議案提交擬于2019年6月10日召開的2019年第二次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日、其他會議議題等事項不變。現將2019年第二次臨時股東大會具體事項重新通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、股東大會的屆次：本次股東大會為2019年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2019年6月10日（星期一）下午14：00時。
（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月9日下午15：00，結束時間為2019年6月10日下午15：00。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：
A 股股權登記日/B 股最后交易日：2019年5月29日（星期三）。B 股股東應在 2019年5月29日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2019年5月29日（B股最后交易日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：
現場會議的地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。
二、會議審議事項
議案1、《關于選舉第九屆董事會董事的議案》。
1.1、選舉第九屆董事會董事候選人劉子斌先生為公司董事；
1.2、選舉第九屆董事會董事候選人許植楠先生為公司董事；
1.3、選舉第九屆董事會董事候選人藤原英利先生為公司董事；
1.4、選舉第九屆董事會董事候選人陳銳謀先生為公司董事；
1.5、選舉第九屆董事會董事候選人曾法成先生為公司董事；
1.6、選舉第九屆董事會董事候選人王方水先生為公司董事；
1.7、選舉第九屆董事會董事候選人劉德銘先生為公司董事；
1.8、選舉第九屆董事會董事候選人秦桂玲女士為公司董事；
1.9、選舉第九屆董事會董事候選人張洪梅女士為公司董事。
（本議案中的董事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案2、《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》
2.1、選舉第九屆董事會獨立董事候選人畢秀麗女士為公司獨立董事；
2.2、選舉第九屆董事會獨立董事候選人周志濟先生為公司獨立董事；
2.3、選舉第九屆董事會獨立董事候選人潘愛玲女士為公司獨立董事；
2.4、選舉第九屆董事會獨立董事候選人王新宇先生為公司獨立董事；
2.5、選舉第九屆董事會獨立董事候選人曲冬梅女士為公司獨立董事。
（獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本議案中的獨立董事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案3、《關于選舉第九屆監事會監事的議案》。
3.1、選舉第九屆監事會監事候選人張守剛先生為公司監事；
3.2、選舉第九屆監事會監事候選人劉子龍先生為公司監事。
（本議案中的監事候選人將采取累積投票方式選舉通過。）
議案4、關于第九屆董事會獨立董事津貼的議案。
議案5、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則〉部分條款的議案》
議案6、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則〉部分條款的議案》
議案7、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司獨立董事工作制度〉部分條款的議案》
議案8、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司關聯交易管理制度〉部分條款的議案》
議案9、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司與關聯方資金往來管理制度〉部分條款的議案》
議案10、《關于修改〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》，該項議案需以特別決議表決通過。
上述議案，已分別經公司第八屆董事會第二十六次、二十七次會議及第八屆監事會第十七次、十八次會議審議通過。
三、提案編碼
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四、股東大會登記方法：
1、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。
2、委托表決權人登記和表決時應提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。
3、出席現場會議登記時間：2019年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
4、登記地點：公司證券部
聯系電話：（0533）5285166
郵箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn
聯系人：秦桂玲、鄭衛印、李琨
5、其他事項：參會股東食宿費用自理。
五、參與網絡投票的具體操作流程
公司股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票的具體操作流程（詳見附件一）。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年5月21日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360726”，投票簡稱為“魯泰投票”。
2. 對本次股東大會的非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于采用累積投票制的議案，在“填報”項下填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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（1）選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數為9位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×9
股東可以將所擁有的選舉票數在9位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為5 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在 5位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如提案 3，采用等額選舉，應選人數為2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配， 但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2019年6月10日的交易時間，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月9日下午15：00，結束時間為2019年6月10日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
附件2
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人證券賬號：
委托人持股數： 委托人身份證號碼：
受委托人簽名（或蓋章）： 受委托人身份證號碼：
委托日期： 2019年 月 日
授權表決意見表
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