常山股份(000158)：公告（系列）
來源：中國紡織網 發布時間：2017年07月04日
證券代碼：000158 證券簡稱：常山股份 公告編號：2017-047
石家莊常山紡織股份有限公司
董事會六屆十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會六屆十八次會議于2017年6月30日以書面和傳真方式發出通知，于7月3日上午在北京華爾頓愛華國際中心會議室召開。應到董事10人，實到10人。會議由代行董事長職務的李鋒先生主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案:
一、關于選舉公司董事長的議案；
選舉肖榮智先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、關于免去肖榮智先生總經理的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
三、關于聘任公司總經理的議案；
聘任李鋒先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
四、關于免去李鋒先生副董事長的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
五、關于選舉公司副董事長的議案；
選舉應華江先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
六、關于免去應華江先生常務副總經理的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
七、關于聘任公司副總經理的議案；
經總經理提名，聘任趙英濤先生為公司常務副總經理，童慶明先生、婁天峰先生為公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
趙英濤先生、童慶明先生、婁天峰先生簡歷詳見附件。
八、關于提名董事候選人的議案；
公司原董事長湯彰明先生因年齡原因，根據相關規定，辭去公司董事長、董事及各專門委員會相關職務。根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司需補選1名非獨立董事。
公司第一大股東石家莊常山紡織集團有限責任公司提名趙英濤先生為本公司第六屆董事會董事候選人；公司第三大股東北京萬峰嘉曄投資管理中心(有限合伙)提名白彥春先生為本公司第六屆董事會董事候選人。同意提名趙英濤先生、白彥春先生為董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
白彥春先生簡歷詳見附件。
九、關于修改《公司章程》部分條款的議案；
根據公司治理結構和業務發展需求，擬對《公司章程》部分條款進行修改。
原第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經河北省人民政府股份制領導小組辦公室于1998年12月25日以(冀股辦［1998］64號)文批準，以發起方式設立；公司在石家莊市工商行政管理局登記注冊，取得營業執照。營業執照號130100000545465。
修改為：第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經河北省人民政府股份制領導小組辦公室于1998年12月25日以(冀股辦［1998］64號)文批準，以發起方式設立；公司在石家莊市行政審批局登記注冊，取得營業執照。統一社會信用代碼：91130100700715920。
原第一百零七條董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長2人。
修改為：第一百零七條董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1-2人。
原第一百二十五條公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司根據需要設2-6名副總經理，由董事會聘任或解聘，副總經理協助總經理工作，向總經理負責，并在總經理外出時經授權行使總經理的全部或部分職權。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
修改為：第一百二十五條公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司根據需要設6-10名副總經理，由董事會聘任或解聘，副總經理協助總經理工作，向總經理負責，并在總經理外出時經授權行使總經理的全部或部分職權。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
十、關于修改《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款的議案；
為適應公司戰略發展需要，對公司《董事會戰略委員會實施細則》部分條款進行修改。
原第五條戰略委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。
修改為：第五條戰略委員會設主任委員一名。主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十一、關于選舉戰略委員會主任委員的議案；
經董事會戰略委員會2017年第2次會議選舉通過，聘任李鋒先生擔任公司第六屆董事會戰略委員會主任委員，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十二、關于后續土地交付需履行董事會審批的議案；
為維護公司合法權益，保障廣大投資者利益，決定在后續棉一廠區、棉二廠區和第五分公司廠區土地交付時，須由公司董事會履行審批程序。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十三、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案。
決定于2017年7月19日下午14:00在公司會議室，召開2017年第二次臨時股東大會，審議以下議案：
1、關于選舉公司非獨立董事的議案；
2、關于修改《公司章程》部分條款的議案。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年7月4日
附件:趙英濤先生、童慶明先生、婁天峰先生、白彥春先生簡歷
1、趙英濤先生，男，1968年10月出生，本科學歷，中共黨員，會計師。曾任石家莊第一印染廠財務處職員，石家莊棉三紡織股份有限公司一印分公司財務處職員，石家莊常山紡織股份有限公司財務部職員、財務部經理、副總會計師。現任本公司總會計師。兼任石家莊常山恒新紡織有限公司董事、北明軟件有限公司董事。趙英濤先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，趙英濤先生持有本公司股票27800股，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。趙英濤先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
2、童慶明，男，1968年3月出生，北京大學理學學士、EMBA碩士，現任北明軟件有限公司高級副總裁。1991年7月至2000年7月就職于北大方正集團，先后擔任集團計算機公司副總經理、南京分公司總經理、華東區總經理、方正電腦公司董事副總經理、總經理等職。2000年7月至2001年6月，擔任北京高陽萬為電力信息技術有限公司總經理。2001年7月至2010年8月，就職于北大青鳥集團，先后擔任北京青鳥華光科技有限公司總經理、濰坊青鳥華光電池有限公司總經理、濰坊青鳥華光科技股份有限公司副總裁、總裁、青鳥軟件股份有限公司高級副總裁等職。2011年至今任北明軟件有限公司高級副總裁。童慶明先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，童慶明先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。童慶明先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
3、婁天峰，男，1977年12月出生，北京理工大學碩士研究生，華中科技大學博士研究生，曾就職于信息產業部電子三所科技處、信息產業部科技司、國家發改委高技術產業司、信息產業部綜合規劃司、中國國際工程咨詢有限公司高技術業務部，曾任北大青鳥軟件公司市場與質量保證部總經理，北京天和正通信息技術有限公司總經理，現任北京中交物聯智能交通關鍵應用技術工程研究中心有限公司總經理、董事，中交智能(北京)科技有限公司董事長。婁天峰先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，婁天峰先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。婁天峰先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
4、白彥春先生，男、漢族，1966年8月出生，碩士學歷。曾任中國國際貿易促進委員會律師、北京市金杜律師事務所合伙人，中國證監會第九屆發行審核委員會委員。現任北京市通商律師事務所合伙人。兼任洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事、常熟市汽車飾件股份有限公司獨立董事、領孚(上海)網絡科技有限公司監事、北京通商君睿投資管理有限公司董事、隆泰正通投資管理有限公司董事、紫頂(北京)企業服務有限公司執行董事、經理、Gridsum Holding Inc.董事。白彥春先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，白彥春先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。白彥春先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-048
石家莊常山紡織股份有限公司關于召開
2017年第二次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：石家莊常山紡織股份有限公司二○一七年第二次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會六屆十八次會議審議通過了《關于召開公司二○一七年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現場會議召開時間：2017年7月19日(星期三)下午14:00。
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2017年7月18日下午15:00至2017年7月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
(2)網絡投票：本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇一種表決方式，同一表決權出現現場、網絡重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年7月12日
7、會議出席對象：
(1)股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2017年7月12日(星期三)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室
二、會議審議事項
1、關于選舉公司非獨立董事的議案；
2、關于修改《公司章程》部分條款的議案。
根據《公司章程》等規定，議案1需采取累積投票制。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數(1人)，因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且所投選舉票數不得超過其擁有的選舉票數。議案2為股東大會特別決議，需經出席會議的股東三分之二同意方可通過。以上兩項議案需對中小投資者表決單獨計票。
上述議案已經公司董事會六屆十八次會議和監事會六屆十八次會議審議通過，詳見公司于2017年7月4日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登的董事會決議公告。
三、提案編碼
-
四、本次股東大會現場會議的登記辦法
1、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續，授權委托代理人持本人身份證原件、授權委托書(見附件)、委托人股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續；
(2)法人股東憑加蓋其公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、有效持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還應包括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯系電話、地址和郵政編碼，并注明“股東大會登記”字樣。
2、登記時間：2017年7月18日9：00-17：00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：石家莊市和平東路183號公司辦公室
聯系人：池俊平、張莉
郵政編碼：050011
電話：0311-86673856
傳真：0311-86673929
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年7月4日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360158”，投票簡稱為“常山投票”。
2.議案設置及選舉票數
(1)議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數
議案1為累積投票議案，填報投給某位候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對本項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
本項提案為差額選舉，應選人數為1人，股東擁有的選舉票數舉例如下：
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數╳1
因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案2為非累積投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年7月19日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月18日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年7月19日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
石家莊常山紡織股份有限公司
二〇一七年第二次臨時股東大會股東授權委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席石家莊常山紡織股份有限公司二〇一七年第二次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本單位/本人無具體指示，請受托人按自己的意思行使審議、表決的股東權利并簽署會議文件。
-
(議案1屬于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對本項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
本項提案為差額選舉，應選人數為1人，股東擁有的選舉票數舉例如下：
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數╳1
因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案2請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號，投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見。)
委托人簽名(蓋章)：
受托人簽字:
委托人身份證(營業執照)號碼：
受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
委托日期：2017年月日
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-049
石家莊常山紡織股份有限公司
監事會六屆十八次會議決議公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會六屆十八次會議于2017年6月30日以郵件、傳真和專人送達方式發出通知，于7月3日上午在北京華爾頓愛華國際中心會議室召開。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席邵光毅主持。會議審議討論了董事會六屆十八次會議通過的有關議案，并達成一致贊同意見。
一、審議討論了董事會六屆十八次會議有關議案：
1、關于選舉公司董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、關于免去肖榮智先生總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、關于聘任公司總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、關于免去李鋒先生副董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、關于選舉公司副董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、關于免去應華江先生常務副總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、關于聘任公司副總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、關于提名董事候選人的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、關于修改《公司章程》部分條款的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
10、關于修改《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
11、關于選舉戰略委員會主任委員的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
12、關于后續土地交付需履行董事會審批的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
13、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議達成一致意見
認為修改《公司章程》、《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款符合公司發展實際需要，有利于公司戰略更有效地實施和落地，維護了股東利益。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會
2017年7月3日
石家莊常山紡織股份有限公司
董事會六屆十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會六屆十八次會議于2017年6月30日以書面和傳真方式發出通知，于7月3日上午在北京華爾頓愛華國際中心會議室召開。應到董事10人，實到10人。會議由代行董事長職務的李鋒先生主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案:
一、關于選舉公司董事長的議案；
選舉肖榮智先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、關于免去肖榮智先生總經理的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
三、關于聘任公司總經理的議案；
聘任李鋒先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
四、關于免去李鋒先生副董事長的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
五、關于選舉公司副董事長的議案；
選舉應華江先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
六、關于免去應華江先生常務副總經理的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
七、關于聘任公司副總經理的議案；
經總經理提名，聘任趙英濤先生為公司常務副總經理，童慶明先生、婁天峰先生為公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
趙英濤先生、童慶明先生、婁天峰先生簡歷詳見附件。
八、關于提名董事候選人的議案；
公司原董事長湯彰明先生因年齡原因，根據相關規定，辭去公司董事長、董事及各專門委員會相關職務。根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司需補選1名非獨立董事。
公司第一大股東石家莊常山紡織集團有限責任公司提名趙英濤先生為本公司第六屆董事會董事候選人；公司第三大股東北京萬峰嘉曄投資管理中心(有限合伙)提名白彥春先生為本公司第六屆董事會董事候選人。同意提名趙英濤先生、白彥春先生為董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
白彥春先生簡歷詳見附件。
九、關于修改《公司章程》部分條款的議案；
根據公司治理結構和業務發展需求，擬對《公司章程》部分條款進行修改。
原第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經河北省人民政府股份制領導小組辦公室于1998年12月25日以(冀股辦［1998］64號)文批準，以發起方式設立；公司在石家莊市工商行政管理局登記注冊，取得營業執照。營業執照號130100000545465。
修改為：第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經河北省人民政府股份制領導小組辦公室于1998年12月25日以(冀股辦［1998］64號)文批準，以發起方式設立；公司在石家莊市行政審批局登記注冊，取得營業執照。統一社會信用代碼：91130100700715920。
原第一百零七條董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長2人。
修改為：第一百零七條董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1-2人。
原第一百二十五條公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司根據需要設2-6名副總經理，由董事會聘任或解聘，副總經理協助總經理工作，向總經理負責，并在總經理外出時經授權行使總經理的全部或部分職權。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
修改為：第一百二十五條公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司根據需要設6-10名副總經理，由董事會聘任或解聘，副總經理協助總經理工作，向總經理負責，并在總經理外出時經授權行使總經理的全部或部分職權。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
十、關于修改《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款的議案；
為適應公司戰略發展需要，對公司《董事會戰略委員會實施細則》部分條款進行修改。
原第五條戰略委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。
修改為：第五條戰略委員會設主任委員一名。主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十一、關于選舉戰略委員會主任委員的議案；
經董事會戰略委員會2017年第2次會議選舉通過，聘任李鋒先生擔任公司第六屆董事會戰略委員會主任委員，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十二、關于后續土地交付需履行董事會審批的議案；
為維護公司合法權益，保障廣大投資者利益，決定在后續棉一廠區、棉二廠區和第五分公司廠區土地交付時，須由公司董事會履行審批程序。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
十三、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案。
決定于2017年7月19日下午14:00在公司會議室，召開2017年第二次臨時股東大會，審議以下議案：
1、關于選舉公司非獨立董事的議案；
2、關于修改《公司章程》部分條款的議案。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年7月4日
附件:趙英濤先生、童慶明先生、婁天峰先生、白彥春先生簡歷
1、趙英濤先生，男，1968年10月出生，本科學歷，中共黨員，會計師。曾任石家莊第一印染廠財務處職員，石家莊棉三紡織股份有限公司一印分公司財務處職員，石家莊常山紡織股份有限公司財務部職員、財務部經理、副總會計師。現任本公司總會計師。兼任石家莊常山恒新紡織有限公司董事、北明軟件有限公司董事。趙英濤先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，趙英濤先生持有本公司股票27800股，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。趙英濤先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
2、童慶明，男，1968年3月出生，北京大學理學學士、EMBA碩士，現任北明軟件有限公司高級副總裁。1991年7月至2000年7月就職于北大方正集團，先后擔任集團計算機公司副總經理、南京分公司總經理、華東區總經理、方正電腦公司董事副總經理、總經理等職。2000年7月至2001年6月，擔任北京高陽萬為電力信息技術有限公司總經理。2001年7月至2010年8月，就職于北大青鳥集團，先后擔任北京青鳥華光科技有限公司總經理、濰坊青鳥華光電池有限公司總經理、濰坊青鳥華光科技股份有限公司副總裁、總裁、青鳥軟件股份有限公司高級副總裁等職。2011年至今任北明軟件有限公司高級副總裁。童慶明先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，童慶明先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。童慶明先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
3、婁天峰，男，1977年12月出生，北京理工大學碩士研究生，華中科技大學博士研究生，曾就職于信息產業部電子三所科技處、信息產業部科技司、國家發改委高技術產業司、信息產業部綜合規劃司、中國國際工程咨詢有限公司高技術業務部，曾任北大青鳥軟件公司市場與質量保證部總經理，北京天和正通信息技術有限公司總經理，現任北京中交物聯智能交通關鍵應用技術工程研究中心有限公司總經理、董事，中交智能(北京)科技有限公司董事長。婁天峰先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，婁天峰先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。婁天峰先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
4、白彥春先生，男、漢族，1966年8月出生，碩士學歷。曾任中國國際貿易促進委員會律師、北京市金杜律師事務所合伙人，中國證監會第九屆發行審核委員會委員。現任北京市通商律師事務所合伙人。兼任洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事、常熟市汽車飾件股份有限公司獨立董事、領孚(上海)網絡科技有限公司監事、北京通商君睿投資管理有限公司董事、隆泰正通投資管理有限公司董事、紫頂(北京)企業服務有限公司執行董事、經理、Gridsum Holding Inc.董事。白彥春先生未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。
截止公告日，白彥春先生未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。未曾在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。白彥春先生不存在《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發【2016】33號)、《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2016】2641號)、《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金【2017】454號)等文件中列明的失信情況，不存在失信行為，不是失信責任主體或失信懲戒對象。
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-048
石家莊常山紡織股份有限公司關于召開
2017年第二次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：石家莊常山紡織股份有限公司二○一七年第二次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會六屆十八次會議審議通過了《關于召開公司二○一七年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現場會議召開時間：2017年7月19日(星期三)下午14:00。
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2017年7月18日下午15:00至2017年7月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
(2)網絡投票：本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇一種表決方式，同一表決權出現現場、網絡重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年7月12日
7、會議出席對象：
(1)股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2017年7月12日(星期三)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室
二、會議審議事項
1、關于選舉公司非獨立董事的議案；
2、關于修改《公司章程》部分條款的議案。
根據《公司章程》等規定，議案1需采取累積投票制。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數(1人)，因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且所投選舉票數不得超過其擁有的選舉票數。議案2為股東大會特別決議，需經出席會議的股東三分之二同意方可通過。以上兩項議案需對中小投資者表決單獨計票。
上述議案已經公司董事會六屆十八次會議和監事會六屆十八次會議審議通過，詳見公司于2017年7月4日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登的董事會決議公告。
三、提案編碼
-
四、本次股東大會現場會議的登記辦法
1、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續，授權委托代理人持本人身份證原件、授權委托書(見附件)、委托人股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續；
(2)法人股東憑加蓋其公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、有效持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還應包括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯系電話、地址和郵政編碼，并注明“股東大會登記”字樣。
2、登記時間：2017年7月18日9：00-17：00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：石家莊市和平東路183號公司辦公室
聯系人：池俊平、張莉
郵政編碼：050011
電話：0311-86673856
傳真：0311-86673929
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年7月4日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360158”，投票簡稱為“常山投票”。
2.議案設置及選舉票數
(1)議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數
議案1為累積投票議案，填報投給某位候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對本項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
本項提案為差額選舉，應選人數為1人，股東擁有的選舉票數舉例如下：
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數╳1
因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案2為非累積投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年7月19日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月18日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年7月19日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
石家莊常山紡織股份有限公司
二〇一七年第二次臨時股東大會股東授權委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席石家莊常山紡織股份有限公司二〇一七年第二次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本單位/本人無具體指示，請受托人按自己的意思行使審議、表決的股東權利并簽署會議文件。
-
(議案1屬于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對本項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
本項提案為差額選舉，應選人數為1人，股東擁有的選舉票數舉例如下：
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數╳1
因本提案應選人數為1人，所以股東應將所擁有的選舉票數集中投給一位候選人，且總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案2請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號，投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見。)
委托人簽名(蓋章)：
受托人簽字:
委托人身份證(營業執照)號碼：
受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
委托日期：2017年月日
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-049
石家莊常山紡織股份有限公司
監事會六屆十八次會議決議公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會六屆十八次會議于2017年6月30日以郵件、傳真和專人送達方式發出通知，于7月3日上午在北京華爾頓愛華國際中心會議室召開。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席邵光毅主持。會議審議討論了董事會六屆十八次會議通過的有關議案，并達成一致贊同意見。
一、審議討論了董事會六屆十八次會議有關議案：
1、關于選舉公司董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、關于免去肖榮智先生總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、關于聘任公司總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、關于免去李鋒先生副董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、關于選舉公司副董事長的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、關于免去應華江先生常務副總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、關于聘任公司副總經理的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、關于提名董事候選人的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、關于修改《公司章程》部分條款的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
10、關于修改《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
11、關于選舉戰略委員會主任委員的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
12、關于后續土地交付需履行董事會審批的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
13、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議達成一致意見
認為修改《公司章程》、《公司董事會戰略委員會實施細則》部分條款符合公司發展實際需要，有利于公司戰略更有效地實施和落地，維護了股東利益。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會
2017年7月3日
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