常山股份(000158)：公告（系列）
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-044
石家莊常山紡織股份有限公司
董事會六屆十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會六屆十七次會議于2017年6月23日以郵件、傳真和專人送達方式發出通知，于2017年6月27日以通訊表決方式召開，應參加表決10人，實際參加表決10人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議了以下議案：
審議通過關于繼續調整全資子公司擔保額度及全資子公司為公司提供擔保的議案。
同意減少對北明軟件有限公司(以下簡稱“北明軟件”)貸款擔保額度1億元；同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔保額度1.455億元，在此額度內，北明軟件將與金融機構簽訂(或逐筆簽訂)擔保協議，擔保期限不超過擔保協議簽訂之日起兩年，擔保方式為連帶責任保證方式。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《關于繼續調整全資子公司擔保額度及全資子公司為公司提供擔保的公告》。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年6月27日
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-045
關于繼續調整全資子公司擔保額度及
全資子公司為公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次調整擔保額度及擔保情況概述
石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會六屆十七次會議以10票同意，0票棄權，0票反對通過了《關于繼續調整全資子公司擔保額度及全資子公司為公司提供擔保的議案》，同意減少對北明軟件有限公司(以下簡稱“北明軟件”)貸款擔保額度1億元；同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔保額度1.455億元，在此額度內，北明軟件將與金融機構簽訂(或逐筆簽訂)擔保協議，擔保期限不超過擔保協議簽訂之日起兩年，擔保方式為連帶責任保證方式。
二、公司總體擔保情況及本次調整擔保額度原因
截止公告日，公司及公司子公司合計提供的擔保總額度為28.1億元，全部是為公司及全資子公司、二級全資子公司提供擔保額度，其中：為常山恒新提供不超過6.2億元的擔保額度；為常山恒榮提供不超過4億元的擔保額度；為北明軟件提供不超過14.2億元的擔保額度；為北明偉業科技提供不超過1億元的擔保額度；北明軟件為其全資子公司天時前程提供不超過5,000萬元的擔保額度；北明軟件為公司提供不超過2.2億元的擔保額度。在此額度下，公司及公司子公司實際為下屬子公司和公司提供的擔保金額為19.98億元。鑒于公司2016年董事會六屆八次會議審議通過的為全資子公司北明軟件增加的5.2億元擔保額度中的1億元流動資金貸款擔保，北明軟件于2017年6月21日歸還后，公司相應的擔保責任已解除，且預計后續該額度不會再被使用，公司擬減少對其的擔保額度1億元。調整后，公司為北明軟件提供的擔保總額度為不超過13.2億元。
三、本次擔保情況
為支持北明軟件發展，中國進出口銀行河北省分行擬再向公司提供流動資金貸款1.455億元，專項用于北明軟件日常經營資金需要。由北明軟件對該筆融資提供連帶責任擔保。特申請北明軟件為公司提供流動資金貸款1.455億元保證擔保，擔保期限自金融機構簽訂(或逐筆簽訂)擔保協議之日起兩年，擔保方式為連帶責任保證方式。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，此次對外擔保事項屬于公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。
四、擔保涉及的被擔保人基本情況
1、常山股份基本情況
名稱：石家莊常山紡織股份有限公司
注冊日期：1998年12月29日
注冊資本：壹拾貳億柒仟壹佰肆拾肆萬貳仟貳佰柒拾捌元整
注冊地址：石家莊市長安區和平東路183號
法定代表人：湯彰明
經營范圍：天然纖維和人造纖維的紡織產品、針織品、服裝加工；家用服飾、紡織品、產業用紡織品的設計、開發、制造(限分支機構經營)、銷售；本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外)；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外)；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；棉花的批發、零售；房屋租賃。
與上市公司的關聯關系：本公司
公司主要財務指標(母公司數據)：
-
2、北明軟件基本情況
名稱：北明軟件有限公司
注冊日期：1998年3月31日
注冊資本：73,870萬元人民幣
注冊地址：廣州市天河區思成路1號北明軟件大樓7、8層
法定代表人：李鋒
經營范圍：軟件開發；辦公設備批發；電子元器件批發；軟件服務；智能化安裝工程服務；技術進出口；通信設備零售；計算機及通訊設備租賃；計算機應用電子設備制造；房屋建筑工程施工；計算機批發；軟件批發；計算機零售；計算機零配件零售；電子元器件零售；環保技術開發服務；環保技術咨詢、交流服務；環保技術轉讓服務；儀器儀表批發；通信系統設備制造；貨物進出口(專營專控商品除外)；信息系統集成服務；計算機零配件批發；軟件零售；可再生能源領域技術咨詢、技術服務；光伏設備及元器件銷售。
與上市公司的關聯關系：公司全資子公司
北明軟件主要財務指標：
-
五、擔保協議的主要內容
上述擔保額度僅為公司預計的最高擔保額度，實際擔保金額及期限依據公司與有關銀行最終簽署的貸款合同確定。
六、董事會意見
公司對全資子公司的擔保額度進行調整，考慮到了子公司的業務需要及其擔保需求；向中國進出口銀行河北省分行申請流動資金貸款1.455億元，專項用于北明軟件日常經營資金需要，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉。本次擔保各項事宜有利于子公司獲得業務發展所需資金，支持子公司業務快速發展，符合公司整體利益，為股東創造良好回報。本公司及子公司的經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。北明軟件為本公司提供擔保不會損害公司和全體股東的利益。同意減少對北明軟件貸款擔保額度1億元，同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔保額度1.455億元。
七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，公司及控股子公司提供擔保額度為28.1億元，實際擔保金額為199,803萬元，占公司最近一期經審計凈資產的34.81%。實施本次擔保后，公司及控股子公司累計提供對外擔保額度為28.555億元，占2016年末公司經審計凈資產的49.75%。上述對外擔保的擔保對象除公司及公司全資子公司外，無其他對外擔保對象。公司的擔保均不存在逾期擔保以及涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情況。
八、備查文件
1、董事會六屆十七次會議決議
2、被擔保人營業執照復印件
3、被擔保人二○一七年三月份的財務報表
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2017年6月28日
證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-046
石家莊常山紡織股份有限公司
監事會六屆十七次會議決議公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會六屆十七次會議于2017年6月23日以郵件、傳真和專人送達方式發出通知，于6月27日上午以通訊表決方式召開。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席邵光毅主持。會議審議討論了董事會六屆十七次會議通過的關于繼續調整全資子公司擔保額度及全資子公司為公司提供擔保的議案，并達成一致贊同意見。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
會議認為，繼續調整全資子公司擔保額度及全資子公司為公司提供擔保，符合公司發展需要，維護了股東利益。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會
2017年6月27日
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