手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“霞客環保”）第五屆董
事會第三十八次會議通知于2017年6月21日以書面及電子郵件形式發出，會議
于2017年6月26日以通訊方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，
會議由董事長汪瑞敏先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，
會議召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經表決形成以下決議：
1、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；
經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會聘任陳銀鳳女
士為公司副總經理，任期自董事會本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日
止。
陳銀鳳女士簡歷如下：
陳銀鳳，女，1972年12月出生，中國國籍，大專學歷，經濟員，曾任公司
辦公室副主任、證券部副經理，2007年3月至今任公司證券事務代表、證券部
經理。無在其他單位任職或兼職情況。
陳銀鳳女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
陳銀鳳女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股
東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯
關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
經公司在最高人民法院網查詢確認，陳銀鳳女士不屬于“失信被執行人”。
亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意
見》。
2、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；
經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會聘任陳銀鳳女
士為公司董事會秘書，任期自董事會本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之
日止。
陳銀鳳女士簡歷同上。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：
2017-032）。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意
見》。
3、審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。
董事會同意公司設立全資子公司，并授權公司經營層辦理新設全資子公司工
商注冊登記等相關事宜。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司對外投資公告》（公告編號：2017-033）
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十八次會議決議；
2、公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017年6月27日