手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1．會議召開情況
公司2016年度股東大會通知于2017年6月2日發布。本次股東大會采取現
場表決與網絡表決相結合的方式進行。現場會議于2017年6月23日下午14：
30在廈門市思明區蓮岳路1號磐基商務樓1607會議室召開；網絡投票時間為
2017年6月22日-2017年6月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為2017年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年6月22日
15：00至2017年6月23日15：00期間的任何時間。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長許建成因個人原因未能主持本
次會議，經半數以上董事推舉，由董事詹金明主持。本次股東大會的召集、召開
符合《公司法》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
的規定。
2．會議出席情況
出席現場會議和參加網絡投票的股東（含股東代理人）共206人，代表股份
155,389,769股，占公司有表決權股份總數的比例為24.4608%。其中：(1)出
席現場會議的股東（含股東代理人）共8人，代表股份139,390,513股，占公
司有表決權股份總數的比例為21.9423%；(2)根據深圳證券信息有限公司在本
次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，通過網絡投票的股東
198人，代表股份15,999,256股，占上市公司總股份的2.5185%。
公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議；福建天衡聯合律師事務所
黃臻臻律師、戴春草律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記
名方式進行現場和網絡投票表決，審議并通過如下議案：
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》，表決結果為：同意141,205,176
股，占出席會議所有股東所持股份的90.8716%；反對4,668,175股，占出席會
議所有股東所持股份的3.0042%；棄權9,516,418股（其中，因未投票默認棄
權9,326,218股），占出席會議所有股東所持股份的6.1242%。
公司獨立董事于股東大會上進行了2016年度述職報告。
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》，表決結果為：同意140,515,926
股，占出席會議所有股東所持股份的90.4280%；反對5,325,225股，占出席會
議所有股東所持股份的3.4270%；棄權9,548,618股（其中，因未投票默認棄
權9,327,118股），占出席會議所有股東所持股份的6.1450%。
3、審議通過了《2016年度報告及其摘要》，表決結果為：同意140,868,526
股，占出席會議所有股東所持股份的90.6550％；反對5,029,425股，占出席
會議所有股東所持股份的3.2366%；棄權9,491,818股（其中，因未投票默認
棄權9,327,118股），占出席會議所有股東所持股份的6.1084%。
公司董事會在股東大會上就2016年度審計報告涉及保留意見及強調事項進
行了說明。
4、審議通過了《2016年度財務決算報告》，表決結果為：同意140,868,526
股，占出席會議所有股東所持股份的90.6550%；反對5,029,425股，占出席會
議所有股東所持股份的3.2366%；棄權9,491,818股（其中，因未投票默認棄
權9,327,118股），占出席會議所有股東所持股份的6.1084%。
5、審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，表決結果
為：同意141,637,595股，占出席會議所有股東所持股份的91.1499%；反對
4,179,256股，占出席會議所有股東所持股份的2.6895%；棄權9,572,918股（其
中，因未投票默認棄權9,367,218股），占出席會議所有股東所持股份的
6.1606%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意
5,936,588股，占出席會議中小股東所持股份的30.1522%；反對4,179,256股，
占出席會議中小股東所持股份的21.2266%；棄權9,572,918股（其中，因未投
票默認棄權9,367,218股），占出席會議中小股東所持股份的48.6212%。
6、審議通過了《關于申請2017年綜合授信額度的議案》，表決結果為：同
意142,693,292股，占出席會議所有股東所持股份的91.8293%；反對3,116,259
股，占出席會議所有股東所持股份的2.0054%；棄權9,580,218股（其中，因
未投票默認棄權9,327,118股），占出席會議所有股東所持股份的6.1653%。
7、審議通過了《關于母公司為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔
保的議案》，表決結果為：同意141,319,141股，占出席會議所有股東所持股份
的90.9449%；反對4,577,910股，占出席會議所有股東所持股份的2.9461%；
棄權9,492,718股（其中，因未投票默認棄權9,327,118股），占出席會議所有
股東所持股份的6.1090%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意
5,618,134股，占出席會議中小股東所持股份的28.5347%；反對4,577,910股，
占出席會議中小股東所持股份的23.2514%；棄權9,492,718股（其中，因未投
票默認棄權9,327,118股），占出席會議中小股東所持股份的48.2139%。
8、審議通過了《關于與福建君合集團有限公司互相提供擔保的議案》，表決
結果為：同意138,049,271股，占出席會議所有股東所持股份的88.8406%；反
對4,750,575股，占出席會議所有股東所持股份的3.0572%；棄權12,589,923
股（其中，因未投票默認棄權9,327,118股），占出席會議所有股東所持股份的
8.1022%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意
2,348,264股，占出席會議中小股東所持股份的11.9269%；反對4,750,575股，
占出席會議中小股東所持股份的24.1284%；棄權12,589,923股（其中，因未
投票默認棄權9,327,118股），占出席會議中小股東所持股份的63.9447%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師、戴春草律師出席見證
并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集及召開
程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股
東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
【法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站
（http://www.cninfo.com.cn）】
四、備查文件
1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會
2017年6月24日