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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年6月23日
(二)股東大會召開的地點：上海市斜土路791號C幢7樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有
股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
其中：A股股東人數
境內上市外資股股東人數（B股）
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）55,161,503
其中：A股股東持有股份總數52,161,503
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)3,000,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
27.4447
份總數的比例（%）
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）25.9521
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）1.4926
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主
持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長鄒寧先生主持。會議采用現場投
票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開、表決
方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事趙曉雷先生、錢利明
先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事長（代行董事會秘書職責）出席了會議；其他高級管理人
員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
3、議案名稱：2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
4、議案名稱：2016年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
5、議案名稱：關于2016年度計提資產減值準備金的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
6、議案名稱：關于2016年度計提特別壞賬準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
7、議案名稱：公司2016年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
8、議案名稱：關于公司2017年貸款額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
9、議案名稱：關于授權公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股52,161,14399.99933600.000700.0000
B股3,000,000100.000000.000000.0000
普通股55,161,14399.99933600.000700.0000
合計：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案議案名稱同意反對棄權
序號票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
12016年度董事會3,002,20099.98803600.012000.0000
工作報告
22016年度監事會3,002,20099.98803600.012000.0000
工作報告
32016年度財務決3,002,20099.98803600.012000.0000
算報告
42016年度利潤分3,002,20099.98803600.012000.0000
配方案
5關于2016年度計3,002,20099.98803600.012000.0000
提資產減值準備
金的議案
6關于2016年度計3,002,20099.98803600.012000.0000
提特別壞賬準備
的議案
7公司2016年度報3,002,20099.98803600.012000.0000
告及摘要
8關于公司2017年3,002,20099.98803600.012000.0000
貸款額度的議案
9關于授權公司為3,002,20099.98803600.012000.0000
下屬子公司向銀
行申請綜合授信
額度提供擔保的
議案
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市三石律師事務所
律師：唐增杰、李鐵錚
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資
格、議案提出和審議、表決程序及表決結果均符合法律、法規、《公
司章程》等規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
上海三毛企業（集團）股份有限公司
2017年6月24日