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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年6月22日（周四）下午2：00起（會期半天）；
（2）網絡投票時間：2017年6月21日—6月22日；
其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017
年6月22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通過深圳證券交易所互聯網
投票系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月21日下午3:00至2017年6
月22日下午3:00的任意時間。
2、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街7號江蘇霞客環保色紡
股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召
開。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：董事長汪瑞敏先生。
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則（2016年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》
等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）會議的出席情況
1、出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或委托代理人）共12人，代
表有表決權股份數為139,042,915股，占公司有表決權股份總數的34.6997％。
其中：出席股東大會現場會議的股東（或委托代理人）1人，代表有表決權
股份數為6,334,370股，占公司有表決權股份總數的1.5808％。
通過網絡投票出席會議的股東11人，代表有表決權股份數為132,708,545股，
占公司有表決權股份總數的33.1189％。
2、中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或委托代理人）共9人，代
表有表決權股份數為22,838,806股，占公司有表決權股份總數的5.6997％。
其中：出席股東大會現場會議的股東（或委托代理人）1人，代表有表決權
股份數為6,334,370股，占公司有表決權股份總數的1.5808％。
通過網絡投票出席會議的股東8人，代表有表決權股份數為16,504,436股，占
公司有表決權股份總數的4.1189％。
3、公司部分董事、監事及律師出席了本次股東大會，公司高級管理人員列
席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下
議案：
1、審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事
項并撤回申請文件的議案》；
表決結果為：同意136,791,994股，占出席會議有效表決權股份總數的
98.3811％；反對2,250,921股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6189％；棄權
0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
其中，中小投資者表決結果為：同意20,587,885股，占出席會議中小投資者
所持表決權股份總數的90.1443％；反對2,250,921股，占出席會議中小投資者所
持表決權股份總數的9.8557％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持表決權股
份總數的0.0000％。
2、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組
終止相關事宜的議案》。
表決結果為：同意136,561,994股，占出席會議有效表決權股份總數的
98.2157％；反對2,250,921股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6189％；棄權
230,000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1654％。
其中，中小投資者表決結果為：同意20,357,885股，占出席會議中小投資者
所持表決權股份總數的89.1373％；反對2,250,921股，占出席會議中小投資者所
持表決權股份總數的9.8557％；棄權230,000股，占出席會議中小投資者所持表決
權股份總數的1.0071％。
三、律師出具的法律意見
江蘇世紀同仁律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見
書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司
股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法
有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有
效。
四、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所《關于公司2017年第二次臨時股東大會的法律
意見書》。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017年6月23日