手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第一次臨時股東大會現場會
議于2017年6月21日下午2:30在公司多功能廳召開。網絡投票時間為2017年6
月20日至2017年6月21日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月
21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的具體時間為：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期間的任
意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長孫日貴先生主持會議。會議的召集、召開與
表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共63名，代表有表決
權的股份數為360,269,777股，占公司股份總數的39.6773%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表46人，代表有表決權股份
358,591,854股，占公司股份總數的39.4925%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東17人，代表有表決權的股份1,677,923股，占公司股份總
數的0.1848%。
其中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公
司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計55名，代
表有表決權的股份總數為56,547,100股，占公司股份總數的6.2277%。
公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。
三、議案審議情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用現場和
網絡表決相結合的方式經審議通過如下議案：
（一）《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（二）逐項審議《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
1、發行證券的種類
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；401,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1115%；
129,700股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0360%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602％；
反對401,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.7104%；棄權129,700股，占
出席會議中小股東所持股份的0.2294%。
2、發行規模
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
3、票面金額及發行價格
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
4、債券期限
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
5、債券利率
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
6、付息期限及方式
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
7、轉股期限
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
8、轉股價格的確定及其調整
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
9、轉股價格向下修正條款
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
10、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
11、贖回條款
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
12、回售條款
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
13、轉股年度有關股利的歸屬
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
14、發行方式及發行對象
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
15、向原股東配售的安排
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
16、債券持有人會議相關事項
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
17、本次募集資金用途
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
18、擔保事項
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
19、募集資金存管
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
20、本次發行可轉債方案的有效期
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（三）《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（四）《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（五）《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議
案》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（六）《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（七）《關于控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于公司公開發行可
轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（八）《可轉換公司債券之債券持有人會議規則》
表決結果為：359,738,354同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8525%；531,423股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1475%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,015,677股，占出席會議中小股東所持股份的99.0602%；
反對531,423股，占出席會議中小股東所持股份的0.9398％；棄權0股。
（九）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具
體事宜的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（十）《關于修訂的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（十一）《關于修訂的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（十二）《關于修訂的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（十三）《關于修訂的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
（十四）《關于修訂的議案》
表決結果為：359,760,054同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
99.8585%；509,723股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1415%；
0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意56,037,377股，占出席會議中小股東所持股份的99.0986％；
反對509,723股，占出席會議中小股東所持股份的0.9014%；棄權0股。
四、律師出具的法律意見
北京大成（青島）律師事務所顏飛律師、何光紅律師出席本次股東大會，并出具
了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次會議的召集和召開程序符合法律法規、
規范性文件和本公司章程的規定；本次會議的召集人及出席會議人員的資格均合法有
效；本次會議的表決程序符合法律法規、規范性文件和本公司章程的規定，會議通過
的《孚日集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》合法有效。
五、備查文件
1、孚日集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成（青島）律師事務所關于孚日集團股份有限公司2017年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
孚日集團股份有限公司
2017年6月21日