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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2016年年度股東大會
2、股東大會召開日期：2017年6月30日
3、股東大會股權登記日：
股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
Ａ股600810神馬股份2017/6/21
二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
序號議案名稱
6關于續聘會計師事務所的議案
2、取消議案原因
鑒于公司擬聘任的2017年度審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）
于2017年6月19日收到財政部、證監會下發的《關于責令立信會計師事務所(特
殊普通合伙)暫停承接新的證券業務并限期整改的通知》(財會便【2017】24號)，
立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年5月23日起開展全面整改工作，
并自2017年5月23日起的兩個月整改期內暫停承接新的證券業務。因此公司
2016年年度股東大會取消《關于續聘會計師事務所的議案》的審議。公司取消
議案的決定符合《上市公司股東大會規則》和《公司章程》有關規定。
因取消議案，2017年6月8日公告的股東大會召開通知中的授權委托書相
應調整（詳見附件）。
三、除了上述取消議案外，于2017年6月8日公告的原股東大會通知事項
不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2017年6月30日10點00分
召開地點：公司北一樓會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1公司2016年度董事會工作報告√
2公司2016年度監事會工作報告√
3公司2016年度財務決算及2017年財務預算√
報告
4公司2016年度利潤分配方案√
5公司2016年年度報告及摘要√
6關于公司2016年日常關聯交易執行情況及√
2017年日常關聯交易預計情況的議案
7關于平頂山神馬簾子布發展有限公司新建4√
萬噸/年尼龍66差異化工業絲項目的議案
本次股東大會將聽取公司獨立董事2016年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
2017年4月28日上海證券報、證券日報、中國證券報、上海證券交易所網
站www.sse.com.cn。
2、對中小投資者單獨計票的議案：4、6
3、涉及關聯股東回避表決的議案：6
應回避表決的關聯股東名稱：中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2017年6月22日
附件1：授權委托書
授權委托書
神馬實業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月30日
召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
1公司2016年度董事會工作報告
2公司2016年度監事會工作報告
3公司2016年度財務決算及2017
年財務預算報告
4公司2016年度利潤分配方案
5公司2016年年度報告及摘要
6關于公司2016年日常關聯交易執
行情況及2017年日常關聯交易預
計情況的議案
7關于平頂山神馬簾子布發展有限
公司新建4萬噸/年尼龍66差異化
工業絲項目的議案
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。