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證券代碼:000666證券簡稱:經緯紡機公告編號:2017-33

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　第八屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經緯紡織機械股份有限公司(下稱"本公司")于2017年6月21日以通訊方式召開第八屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應出席董事8名,實際出席的董事8名,公司監事及高級管理人員參加了會議,符合《公司法》和本公司章程的規定。

　　一、會議審議了《關于聘任管幼平先生擔任公司副總經理的議案》,作出如下決議:

　　同意聘任管幼平先生(簡歷附后)擔任公司副總經理。

　　(表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權)

　　二、備查文件

　　1.第八屆董事會臨時會議決議;

　　2.獨立董事關于聘任副總經理的意見。

　　特此公告。

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　董事會

　　2017年6月22日

　　附件:

　　管幼平先生簡歷

　　管幼平先生,1967年6月生,研究生學歷,碩士學位,高級工程師。1988年7月起至1998年12月在經緯紡織機械廠工作,1999年1月起歷任經緯紡織機械股份有限公司織造機械部副部長,自2000年8月起歷任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司副總經理、黨委委員;期間先后兼任經緯機械(集團)有限公司副總經理、經緯股份公司榆次分公司國際貿易部部長,太原經緯電器有限公司董事長,山西經緯紡織機械專件有限公司總經理、副董事長,經緯股份公司專件事業部常務副總經理,2012年3月起歷任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司常務副總經理、黨委書記。2014年7月起任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司總經理、黨委書記。管幼平先生與本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司及本公司實際控制人中國恒天集團有限公司不存在關聯關系;管幼平先生未持有公司股票;管幼平先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　證券代碼:000666證券簡稱:經緯紡機公告編號:2017-34

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　第八屆監事會臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經緯紡織機械股份有限公司("本公司")于2017年6月21日以通訊方式召開第八屆監事會臨時會議。會議由監事會主席喬雨先生主持。會議應到監事5人,實到監事5人。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　一、會議審議了《關于改選公司第八屆監事會主席的議案》,作出如下決議:

　　選舉丁宇菲女士(簡歷附后)為公司第八屆監事會主席,任期至第八屆監事會屆滿為止,喬雨先生不再擔任公司第八屆監事會主席。

　　(表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權)

　　二、備查文件

　　第八屆監事會臨時會議決議。

　　特此公告。

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　監事會

　　2017年6月22日

　　附件:

　　丁宇菲女士簡歷

　　丁宇菲女士,1963年8月生,本科學歷,EMBA碩士學位,高級經濟師。1987年9月至2001年1月在紡織工業部直屬機關黨委工作,自1993年9月起歷任中國紡織總會、紡織工業局團委書記、宣傳處副處長、黨群處處長、直屬機關黨委委員;2001年1月起歷任中國紡織物資集團總公司黨委辦公室主任、集團工作部主任、紀委副書記,中國服裝股份有限公司(000902)監事;2005年12月起歷任中國恒天集團有限公司、中國紡織機械(集團)有限公司黨群工作部部長。2011年7月起任本公司黨委副書記、紀委書記,2013年5月起任本公司監事會副主席;丁女士現還擔任中國恒天集團有限公司紀委委員、工會副主席。丁女士與本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司及本公司實際控制人中國恒天集團有限公司不存在關聯關系;截至目前持有本公司A股股票40,000股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。