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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司本次非公開發行股票的發行價格由不低于12.47元/股調
整為不低于12.19元/股。
●公司本次非公開發行股票數量由不超過8,019萬股（含8,019
萬股）調整為不超過8,203.44萬股。
一、公司本次非公開發行股票情況
桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票相
關事項已經2016年12月11日召開的第六屆董事會第二十二次會議、
2016年12月28日召開的2016年第四次臨時股東大會審議通過。
本次發行的定價基準日為公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告
日，即2016年12月13日。本次發行價格不低于定價基準日前20
個交易日股票交易均價的90%，即不低于12.47元/股。具體發行價
格將在公司取得發行核準批文后，根據發行對象申購報價的情況，遵
照價格優先的原則確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派
息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對發行底價進
行相應調整。本次非公開發行股票數量不超過8,019萬股（含8,019
萬股）。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量也將根據本次募集資金
總額與除權除息后的發行底價相應地調整。在上述范圍內由股東大會
授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終
發行數量。
二、公司2016年度利潤分配方案及實施情況
公司于2017年4月20日召開了2016年年度股東大會，審議通
過了《關于公司2016年度利潤分配的議案》，以2016年末公司總股
本1,231,936,300股為基數，每10股派發現金股利2.80元（含稅），
共計派發現金股利344,942,164元。剩余未分配利潤留存以后年度分
配。上述利潤分配的股權登記日為2017年6月19日，除息日、現金
紅利發放日為2017年6月20日。2017年6月20日，公司2016年
年度利潤分配已實施完畢，具體內容詳見公司于2017年6月14日在
上海證券交易所網站發布的《桐昆集團股份有限公司2016年年度權
益分派實施公告》（公告編號2017-049）。
三、本次非公開發行股票發行底價和最大發行數量的調整
鑒于公司2016年度利潤分配已實施完成，現對公司本次非公開
發行股票的發行底價和最大發行數量作如下調整：
1、發行底價的調整
本次非公開發行股票發行價格由不低于12.47元/股調整為不低
于12.19元/股，具體計算為：調整后的發行底價=調整前的發行底價
-每股現金股利（含稅）=12.47元/股-0.28元/股=12.19元/股。
2、最大發行數量的調整
本次非公開發行股票數量由不超過8,019萬股（含8,019萬股）
調整為不超過8,203.44萬股。具體計算為：調整后的最大發行數量=
本次非公開發行股票募集資金總額/調整后的發行底價=100,000萬元
（含發行費用）/12.19元/股=8,203.44萬股。
除上述調整外，公司本次非公開發行股票的其他事項不變。
特此公告
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年6月21日