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　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司第八屆董事會第四十二次會議于2017年6月15日以電子郵件和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出通知，于2017年6月19日(星期一)上午9：30分以現場和通訊表決相結合的方式召開，現場會議召開地址為北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心B座9層會議室。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了《關于聘任左風先生為公司常務副總經理的議案》。

　　根據《公司章程》的有關規定，由公司第八屆董事會提名委員會提名左風先生為公司常務副總經理。公司董事會對左風先生(簡歷附后)的個人簡歷進行了認真審核，認為左風先生符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》有關公司高級管理人員任職資格的要求。

　　根據以上審核結果，公司董事會同意聘任左風先生為公司常務副總經理，主管公司日常運營事務，任期與第八屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一七年六月十九日

　　附件：個人簡歷

　　左風，男，1959年7月出生，中共黨員，畢業于北京郵電大學函授學院，并在清華大學經管學院獲得MBA學位、在香港理工大學工商管理研究院獲得博士學位。

　　左風先生從事通信行業三十余年，曾任國家郵電部數據通信局副局長，并先后歷任中國電信、中國網通、中國聯通三大運商互聯網、市場、寬帶應用拓展及國際通信等幾大領域的領軍人物，亦為中國商業互聯網的重要開拓者，并操盤過幾家運營商的專業公司的組建及發展工作，同時參與了中國網通在香港IPO的重要組織工作，具有十分豐富的通信、互聯網及應用服務的開拓及企業管理經驗。2006年5月至2008年5月任中國網通集團寬帶在線有限公司總經理；2008年5月至2012年4月任中國聯通寬帶在線有限公司、中網威信電子安全服務有限公司總經理；2012年4月至2016年10月任中國聯通香港公司總經理、國際公司總經理。目前兼任運營商世界網戰略發展顧問。

　　左風先生不存在深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；沒有持有公司股份；不屬于失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所《股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格。