友利控股(000584)：十屆董事會第八次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇友利投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“友利控股”）于
2017年06月13日以電子郵件方式向公司董事發出了《關于召開公司第十屆董
事會第八次會議的通知》。
2、本次董事會會議以通訊會議方式于2017年06月16日上午10:00時在上
海召開。
3、本次會議應到會董事9名，實際參加表決的董事9名。
4、本次董事會會議由公司董事長艾迪女士主持會議，公司3名監事列席了
會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公
司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經審議并以投票表決方式通過了如下議案：
1、審議通過了《關于控股子公司天津福臻工業裝備有限公司對外投資的議
案》;
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案獲得通過。
2、審議通過了《關于公司與哈工大機器人集團有限公司日常關聯交易的議
案》;
此項議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票，關聯董事王飛
回避了此項議案的表決。此議案獲得通過。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和公司《關聯交易決策制度》的相關
規定，本次議案無需提交公司股東大會審議。
公司獨立公司對上述事項發表了《獨立意見》，相關公告詳見公司在《中國
證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的信息披露。
三、備查文件
1、經公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的友利控股第十屆董事會第八次
會議決議；
特此公告
江蘇友利投資控股股份有限公司
董事會
2017年06月17日
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