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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京漢實業(yè)投資股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議于2017年6月
15日以現(xiàn)場加通訊方式召開，會議通知于2017年6月5日以書面、電話或
傳真形式發(fā)給各董事。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。部分監(jiān)事和高管
列席了會議，會議由董事長田漢先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》。
原公司管理機構(gòu)為：證券事務(wù)部、風(fēng)險控制部、財務(wù)部、人力行政部、
投融資部。為進一步完善公司機構(gòu)職能，優(yōu)化資源配置，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展
需要，增設(shè)戰(zhàn)略運營部，其他部門不變。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于獨立董事補選的議案》；
鑒于獨立董事郭磊明先生任期已滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將更選新的獨
立董事人選，2017年6月15日公司收到獨立董事郭磊明先生的書面辭職報
告，申請辭去公司獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員職務(wù)。郭磊明先生
不持有公司股份。郭磊明先生辭職以后不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。本公司
感謝郭磊明先生任職期間為公司所做的貢獻。
郭磊明先生離任將導(dǎo)致公司董事會獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三
分之一，因此其離任將于股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此
之前，依照相關(guān)規(guī)定，郭磊明先生仍將履行獨立董事職責(zé)。
按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提名推薦胡天龍先生（簡歷
附后）為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，胡天龍先生不屬于失信
被執(zhí)行人。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
獨立董事候選人的簡歷、獨立董事本人和提名人的聲明詳見同日披露的
提名人聲明和候選人聲明公告。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。獨立董事候選人
的的任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。獨
立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）公示，公示期為
三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨
立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話或郵箱等方式反饋
意見。
針對上述議案，公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：
1、根據(jù)提供的上述任職人員的個人簡歷，審閱前已就有關(guān)問題向其他董
事和董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，獨立董事認為上述任職人員具
備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)；
2、我們參與了本次董事會的全過程，上述任職（候選）人員的提名、推
薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意董事會的
表決結(jié)果。
三、審議通過了《關(guān)于全資子公司京漢置業(yè)集團有限責(zé)任公司收購天
津凱華奎恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為進一步拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司的可持續(xù)發(fā)展能
力，董事會同意全資子公司京漢置業(yè)集團有限責(zé)任公司與相關(guān)方簽署股權(quán)
收購協(xié)議，收購天津凱華奎恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)。獨立董事發(fā)
表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《京漢實業(yè)投資股份有限公司收購資產(chǎn)公告》。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。
定于2017年7月4日下午14:50在公司會議室召開公司2017年第四次臨
時股東大會。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
京漢實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年6月16日
附簡歷：
胡天龍先生，1977年12月出生，中國致公黨黨員，美國密歇根大學(xué)法學(xué)院法律科學(xué)
博士。中國人民大學(xué)法學(xué)院副教授。中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員。美國紐約州
執(zhí)業(yè)律師。2011年8月至2012年10月，美國普洛思國際律師事務(wù)所資本市場部律師
（Proskauer&RoseLLP），2012年11月至今就職于中國人民大學(xué)法學(xué)院。
除此之外與京漢實業(yè)投資股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，截
止本公告之日未持有公司股份，不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌
違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。其任職符合《公司法》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。