經緯紡機(000666)：八屆董事會臨時會議決議
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經緯紡織機械股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）于2017年6月
16日以通訊方式召開第八屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議
應出席董事8名，實際出席的董事8名，公司監事及高級管理人員參加了會議，
符合《公司法》和本公司章程的規定。
一、會議審議了《關于上海緯欣機電有限公司增資擴股項目的議案》，作出
如下決議：
公司董事會同意上海緯欣機電有限公司（以下簡稱“上海緯欣”）以其評估
后的凈資產值人民幣11,642.50萬元為基礎，通過公開掛牌方式增資擴股募集金
額不低于人民幣12,612.71萬元，其中增加注冊資本人民幣1,733.33萬元（上
海緯欣注冊資本金由人民幣1,600萬元增加至人民幣3,333.33萬元），募集金
額與新增注冊資本的差額計入資本公積。
（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）
同意公司及北京經緯紡機新技術有限公司放棄本次增資擴股的優先認繳出
資權，本次增資擴股完成后，本公司和北京經緯紡機新技術有限公司將合計持有
上海緯欣48%股權，新進投資者將持有上海緯欣52%股權。
（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）
二、備查文件
第八屆董事會臨時會議決議。
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司
董事會
2017年6月17日
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