手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議名稱與屆次：
蘭州三毛實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）
第五屆董事會第三十八次會議。
2、董事會會議通知發(fā)出的時間和方式：
于2017年６月9日分別以電子郵件、電話、書面送達等方
式發(fā)出。
3、董事會會議召開的時間、地點和方式：
會議召開時間：2017年6月13日上午9:00；
現(xiàn)場會議：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)嘉陵江街568號本公司辦公
樓四樓會議室。
召開方式：通訊表決。
4、董事出席人員：
公司五屆董事會全體人員共6人。董事阮英、賈萍、單小東，
獨立董事張海英、方文彬、馬建兵分別以書面方式審議表決。應參會
表決董事6人，實際參加表決董事6人。
5、董事會會議的主持人和列席人員：
主持人：五屆董事會董事長阮英先生。
列席人員：五屆監(jiān)事會監(jiān)事胡伯平、魏永輝、梁霞。
6、會議的召集與召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
議題一、關于與金融機構開展融資租賃業(yè)務的議案
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《關于與金融
機構開展融資租賃業(yè)務的公告》（公告編號：2017-040）。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權，該議案獲得與會董事
表決通過。
議題二、關于控股股東為公司融資租賃業(yè)務提供擔保的議案
為支持公司的發(fā)展，幫助公司解決向金融機構申請綜合授信額度
的擔保問題，公司控股股東蘭州三毛紡織（集團）有限責任公司擬為
公司與相關金融機構開展的融資租賃業(yè)務在融資租賃授信額度以內(nèi)
提供連帶責任擔保，擔保有效期限與綜合授信期限一致，免于支付擔
保費用。
由于蘭州三毛紡織（集團）有限責任公司為本公司控股股東，故
本次被擔保事項屬于關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過相關部門批
準。
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業(yè)
股份有限公司關于控股股東為公司提供擔保的公告》（公告編號：
2017-041）。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，關聯(lián)董事阮英、賈萍
對本議案回避表決，該議案獲得與會董事表決通過。
議題三、審議通過公司投資設立全資子公司的議案
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業(yè)
股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告》（公告編號：
2017-042）。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權，該議案獲得與會董事
表決通過。
議題四、審議召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知的議案
公司五屆董事會決議召集召開2017年第二次臨時股東大會，會議
內(nèi)容和事項詳見同日刊載于《證券時報》和“巨潮資訊網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《關于召開2017年度第為二次
臨時股東大會的通知》（公告編號2017-043）。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權，該議案獲得與會董事
表決通過。
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
蘭州三毛實業(yè)股份有限公司董事會
2017年６月13日