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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議的召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《南京化纖
股份有限公司章程》的有關規定。
（二）召開本次董事會會議的通知和相關材料已于2017年6月9日以傳真
和郵件方式送達全體董事。
（三）本次董事會會議于2017年6月13日9時30分在江蘇省南京市六合
區瓜埠鎮大廟村紅山精細化工園內南京法伯耳紡織有限公司二樓會議室以現場
會議方式召開。
（四）本次會議應到董事7名，實到董事7名，董事長丁明國先生主持會議，
公司全體監事和部分高管人員列席會議。
（五）與會董事經過充分討論，以投票表決方式審議通過了本次董事會會議
的全部議案。
二、董事會會議的審議情況
本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于的議案》；
公司對公司及下屬實際從事房地產業務的子公司在報告期內（2014年1月1
日至2016年12月31日）的房地產業務開展情況進行了專項自查，并出具了《南
京化纖股份有限公司關于2016年非公開發行股票之房地產業務專項自查報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
2、審議通過《關于公司董事、監事、高級管理人員對公司房地產業務
開展情況的承諾的議案》；
公司董事、監事、高級管理人員已于2017年6月13日為公司及其實際從事
房地產業務的子公司在報告期內（2014年1月1日至2016年12月31日）的房
地產業務開展情況的專項自查事宜出具了相關承諾。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
3、審議通過《關于公司控股股東對公司房地產業務開展情況的承諾的
議案》；
公司控股股東南京新工投資集團有限責任公司已于2017年6月13日為公司
及其實際從事房地產業務的子公司在報告期內（2014年1月1日至2016年12
月31日）的房地產業務開展情況的專項自查事宜出具了相關承諾。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
4、審議通過《關于提請股東大會授權董事會為全資子公司南京法伯耳
紡織有限公司提供累計最高不超過等值于人民幣3億元擔保的議案》；
南京法伯耳紡織有限公司系本公司直接出資87.26%、本公司全資孫公司香
港金匯投資發展有限公司出資12.74%共同成立的一家有限責任公司；其注冊資
本為6000萬美元，法定代表人：鐘書高；注冊地址：江蘇南京六合紅山精細化
工園；主營業務：差別化粘膠長絲的生產與銷售。
截止2016年12月31日，該公司總資產113,877.06萬元，凈資產50,662.41
萬元，資產負債率55.51%；該公司2016年度實現營業收入67,614.03萬元，營
業利潤為1,746.29萬元，凈利潤為1,347.78萬元。
截止2017年3月31日，該公司總資產112,664.56萬元，凈資產50,955.79
萬元，資產負債率54.77%；該公司2017年1-3月度實現營業收入23,284.01萬
元，營業利潤為434.55萬元，凈利潤為293.38萬元(2017年一季度相關數據未
經審計)。
根據公司及南京法伯耳紡織有限公司的發展規劃，為提高南京法伯耳紡織有
限公司的銀行融資效率，根據其資金需求情況，計劃為南京法伯耳紡織有限公司
的銀行融資提供累計最高不超過等值于人民幣3億元的擔保，授權的有效期限為
股東大會批準之日起三年內有效。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
5、審議通過《關于提請股東大會授權董事會為全資子公司江蘇金羚纖
維素纖維有限公司提供累計最高不超過等值于人民幣3億元擔保的議案》；
江蘇金羚纖維素纖維有限公司系本公司直接出資98.75%、本公司全資子公
司南京維卡纖維有限公司出資1.25%共同成立的一家有限責任公司；其注冊資本
為40,000萬元，法定代表人：李翔；注冊地址：江蘇省大豐市王港閘南首，主
營業務：差別化粘膠短纖維及漿粕、紙張的生產與銷售。
截止2016年12月31日，該公司總資產58,332.87萬元，凈資產41,587.86
萬元，資產負債率28.71%；該公司2016年度實現營業收入98,075.20萬元，營
業利潤為7,673.49萬元，凈利潤為6,709.68萬元。
截止2017年3月31日，該公司總資產71,224.81萬元，凈資產43,183.25
萬元，資產負債率39.37%；該公司2017年1-3月度實現營業收入19,978.37萬
元，營業利潤為2,120.21萬元，凈利潤為1,595.39萬元(2017年一季度相關數
據未經審計)。
根據公司及江蘇金羚纖維素纖維有限公司的發展規劃，為提高江蘇金羚纖維
素纖維有限公司銀行融資效率，根據其資金需求情況，計劃為江蘇金羚纖維素纖
維有限公司的銀行融資提供累計最高不超過等值于人民幣3億元的擔保，授權的
有效期限為股東大會批準之日起三年內有效。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
6、審議通過《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
具體內容詳見公司于2017年6月14日發布的《關于召開2017年第二次臨
時股東大會的通知》。
特此公告。
南京化纖股份有限公司董事會
2017年6月14日