手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)
會(huì)議于2017年6月2日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于2017
年6月13日以傳真表決的方式舉行。本次會(huì)議由公司董事長薛忠民先生召集，
應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收9張。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過了如下決議：
一、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通
過了《關(guān)于公司對(duì)南玻有限增資的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于對(duì)南玻有限增資的公告》（公告編號(hào)：
2017-035）全文刊登于2017年6月14日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投
資者查閱。
二、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通
過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊發(fā)行不超過50億元超短期融資券的議案》，并提請(qǐng)公司2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
《中材科技股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的公告》（公告編號(hào)：
2017-036）全文刊登于2017年6月14日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投
資者查閱。
三、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通
過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：2017-037）全文刊登于2017年6月14日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)，供投資者查閱。
四、備查文件
第五屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月十三日