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A股證券代碼：600610A股證券簡稱：中毅達編號：臨2017－071
B股證券代碼：900906B股證券簡稱：中毅達B
上海中毅達股份有限公司
關于上海證券交易所對公司臨時公告有關事項
問詢函的回復公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中毅達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月8日收到上海
證券交易所出具的《關于對上海中毅達股份有限公司臨時公告有關事項的問詢函》
（上證公函【2017】0711號，以下簡稱“問詢函”），根據《問詢函》的要求，
現就相關問題回復如下：
1、本次董事會的召集和表決程序，并說明是否符合公司章程及董事會議事規
則等的規定。
回復：
2017年5月31日公司董事長與前任董事會秘書李春蓉，就董事會秘書換崗
事項進行了面談，其未表達否定意見，面談結果也通報了相關董事會成員與總經
理。
6月1日，大申集團法定代表人張秋霞到達股東大會現場，李春蓉未及時通
知董事長，未審核張秋霞及個人律師出席會議的資格。
公司于6月5日收到董事長沈新民關于提議董事會解聘董事會秘書的函。根
據上海中毅達股份有限公司的《公司章程》第一百一十三條、《董事會議事規則》
第十五條，董事長有權召集董事會會議，故本次董事會符合會議召集程序。
董事會秘書辦公室起草的董事會議案材料，李春蓉作為董事會秘書辦公室的
負責人完全知悉，公司于6月5日以郵件形式發出第六屆董事會第四十二次會議
通知，李春蓉作為董秘、董事也及時收到了會議的通知及材料。公司于6月7
日以通迅表決方式召開了董事會。根據上海中毅達股份有限公司的《公司章程》
第一百一十七條、《董事會議事規則》第二十四條，會議通知于董事會召開前發
出，故本次董事會符合會議通知程序。
公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于解聘李春蓉董事會秘書
職務的議案》，該議案表決結果為6名董事同意、2名董事反對、1董事棄權。根
據上海中毅達股份有限公司的《公司章程》第一百零八條、《董事會議事規則》
第十三條，董事會有權聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書。根據上海中毅達
股份有限公司的《公司章程》第一百一十九條、《董事會議事規則》第三十一條，
董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行，董事會做出決議必須經全體董事
的過半數通過；本次會議期間公司在任董事9名，出席會議董事9名，6名董事
同意該議案，故本次董事會符合會議表決程序。
綜上，公司認為，本次董事會的召集召開和表決程序，符合公司章程及董事
會議事規則。
2、公司6月5日公告證券事務代表辭職，6月7日解聘董事會秘書，短時
間內公司信息披露事務主要負責人員離職。請公司說明上述人員變動是否影響公
司的正常信息披露工作，以及對上述人員變動的應對安排。明確接任人選的，應
說明是否具備相應的履職能力。
回復：
公司對外信息披露工作未因前任董事會秘書與證券事務代表的離職而中斷，
公司信息披露事務工作暫由代行董事會秘書職務的公司法定代表人、總經理黨悅
棟先生負責，上述人員的離職不影響公司的正常信息披露工作。
公司總經理黨悅棟先生具有良好的教育背景，長期從事金融和資本方面工作，
工作經驗豐富，熟悉上市公司有關規則，其將盡快取得董秘資格證書，進一步提
升履職能力。同時，公司將盡快甄選董事會秘書人選，保障公司信息披露工作的
延續。
特此公告。
上海中毅達股份有限公司
董事會
2017年6月12日