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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）于2017年6月9

日以通訊方式召開第八屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應出

席董事8名，實際出席的董事8名，公司監(jiān)事及高級管理人員參加了會議，符合

《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

一、會議審議了《關于中融國富投資管理有限公司股權轉讓事宜簽署盈利預

測補償協(xié)議的議案》，作出如下決議：

同意《北京萬通地產(chǎn)股份有限公司支付現(xiàn)金購買中融國富投資管理有限公司

100%股權之盈利預測補償協(xié)議》（以下簡稱“補償協(xié)議”或“協(xié)議”）的形式和內(nèi)

容。根據(jù)北京產(chǎn)權交易所掛牌流程，在《產(chǎn)權交易合同》及《產(chǎn)權交易合同之補

充合同》簽署后，同意北京中融鼎新投資管理有限公司（以下簡稱“中融鼎新”）

與北京萬通地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“萬通地產(chǎn)”）、滕勝春簽署該補償協(xié)議。

因本次中融國富投資管理有限公司（以下簡稱“中融國富”）股權交易的定

價依據(jù)為沃克森評報字【2017】第0117號《北京中融鼎新投資管理有限公司擬

轉讓股權項目涉及的中融國富投資管理有限公司股東全部權益評估報告》（以下

簡稱“評估報告”），公司同意若未來三年（2017年、2018年、2019年）中融國

富經(jīng)營業(yè)績未達到該評估報告中盈利預測的要求，中融鼎新將給予萬通地產(chǎn)一定

的補償，根據(jù)中融鼎新持有中融國富的80%股權，對應可能的最高補償金額如下

表：

1
單位：人民幣元
2017年2018年2019年總計
中融國富盈利預測金額54,289,297.0862,063,493.2572,728,685.22189,081,475.55
中融鼎新最高補償金額43,431,437.6649,650,794.658,182,948.18151,265,180.4

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

二、備查文件

第八屆董事會臨時會議決議。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會

2017年6月10日