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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1．本次股東大會未出現否決議案的情形。
2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
1．現場會議時間：2017年6月6日（星期二）下午14:30。
2．網絡投票時間：2017年6月5日—2017年6月6日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月6日9:30－11:30、13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月5日15:00－2017
年6月6日15:00。
（二）召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
（三）現場會議召開地點：杭州市蕭山區市心北路260號恒逸南岸明珠公司會
議室。
（四）召集人：公司董事會。
（五）會議主持人：公司董事長方賢水先生。
（六）本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，召集人的資格合
法有效。
（七）股東出席會議情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共7人，代表有表決權股份960,291,942
股，占公司有表決權股份總數的59.28%。
其中：出席現場會議的股東（代理人）4人，代表有表決權股份959,747,742股，
占公司有表決權股份總數的59.25%。通過網絡投票的股東（代理人）3人，代表有表
決權股份544,200股，占公司有表決權股份總數的0.03%。
中小股東出席的總體情況：單獨或者合計持有上市公司股份比例低于5%的股東
（以下簡稱“中小投資者”）及股東授權代表共5人，代表有表決權股份1,360,114
股，占公司有表決權股份總數的0.08%。
（八）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等出席或列席本
次會議。
二、議案審議表決情況
恒逸石化股份有限公司2017年第二次臨時股東大會以現場投票與網絡投票相結
合的表決方式。審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于
及摘要的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（二）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃
相關事宜的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（三）審議通過《關于
的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（四）審議通過《關于擬簽署員工持股計劃集合資金信托信托合同的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（五）審議通過《關于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草
案）及其摘要的議案》（各子議案需要逐項審議）
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
5.01本激勵計劃激勵對象的確定依據和范圍；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.02本激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.03激勵對象獲授的限制性股票分配情況；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.04本激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關限售規定；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.05限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.06限制性股票的授予與解鎖條件；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.07本激勵計劃的調整方法和程序；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.08限制性股票會計處理；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.09公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.10公司與激勵對象各自的權利義務；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.11本激勵計劃的變更與終止；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
5.12回購注銷的原則；
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（六）審議通過《關于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十五次會議決議公
告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
（七）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期限制性股票激
勵計劃相關事宜的議案》
此議案經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見2017年5
月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和
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告。
具體表決結果如下：
同意960,291,142股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.999917%；
反對800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000083%；
棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本子議
案的表決情況為：
同意1,359,314股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.94%；
反對800股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；
2、律師姓名：沈海強、竺艷；
3、結論性意見：
律師認為：公司本次股東大會的召開、召集，出席會議人員的資格和表決程序均
符合法律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的恒逸石化股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決
議；
2、浙江天冊律師事務所出具的關于恒逸石化股份有限公司2017年第二次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年六月六日