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本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
華訊方舟股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“華訊方舟”）第七
屆監(jiān)事會第七次會議于2017年6月3日以電話、郵件方式發(fā)出會議通知，并于
2017年6月6日在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶田一路臣田工業(yè)區(qū)37棟5樓公司會議室
以通訊表決方式召開，出席會議監(jiān)事應到5人，實到5人。會議由監(jiān)事會主席李
曉叢先生主持，公司董事、高管列席會議。會議的召開和表決方式符合《中華人
民共和國公司法》、《華訊方舟股份有限公司章程》、《華訊方舟股份有限公司監(jiān)事
會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議的召集、召開和表決合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《華訊方舟股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草
案）及其摘要》
公司監(jiān)事會經(jīng)認真研討，審議并通過《華訊方舟股份有限公司2017年限制
性股票激勵計劃（草案）及其摘要》（以下簡稱：《激勵計劃（草案）》），并對激
勵對象名單進行核查。
公司監(jiān)事會認為：《激勵計劃（草案）》的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、上市公司股權激勵管理辦法》以下簡稱：公司法》、
《證券法》、《股權激勵管理辦法》）及《主板信息披露業(yè)務備忘錄第3號——股
權激勵及員工持股計劃》等相關法律、法規(guī)，在公司目前戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要階段，
公司實施股權激勵計劃有助于吸引和保留專業(yè)管理人才及業(yè)務骨干，充分調(diào)動其
積極性、主動性和創(chuàng)造性，建立、健全員工與公司共同發(fā)展的激勵機制，提升公
司凝聚力和競爭力，確保公司戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實現(xiàn)，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《華訊方舟股份有限公司2017年限制性
股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。
議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《華訊方舟股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法》
公司監(jiān)事會經(jīng)審核：同意本公司董事會薪酬與考核委員會提交的《華訊方舟
股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱：《實
施考核管理辦法》），認為其符合《公司法》、《證券法》、《股權激勵管理辦法》等
相關法律法規(guī)及《華訊方舟股份有限公司章程》的規(guī)定以及公司的實際情況，能
保證公司股權激勵計劃的順利實施，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全
體股東的利益。
具體內(nèi)容詳見公司于本公告日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《華訊方舟股份有限公
司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。
議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于核實華訊方舟股份有限公司2017年限制性股票激
勵計劃激勵對象名單的議案》
公司監(jiān)事會對激勵對象人員名單進行了核查，相關核查內(nèi)容如下：
1、激勵對象名單與《華訊方舟股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草
案）》確定的激勵對象相符。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職的對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)
展有直接影響的核心管理、業(yè)務與技術人員（不包括獨立董事、監(jiān)事）。
4、激勵對象均不存在下述任一情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政
處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
5、激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃。
6、激勵對象不包括單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控
制人及其配偶、父母、子女。
7、激勵對象不存在被禁止參與股權激勵計劃的其他情形。
依據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，列入本次激勵計劃的激勵對
象均具備《華訊方舟股份有限公司章程》中所規(guī)定的任職資格，且滿足《上市公
司股權激勵管理辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次股權激
勵計劃的激勵對象合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激
勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權激勵
計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
華訊方舟股份有限公司
監(jiān)事會
2017年6月6日