國投安信(600061)：七屆十二次董事會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投安信股份有限公司七屆十二次董事會于2017年6
月1日以現場方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董
事9人，陳志升董事因工作原因委托葉柏壽董事長出席會議
并代為行使表決權。葉柏壽董事長主持會議。會議的召開符
合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以
下議案：
1、《關于調整第七屆董事會專門委員會成員的議案》
同意調整后的公司第七屆董事會專門委員會成員如下：
（1）董事會戰略委員會
主任委員：葉柏壽
委員：葉柏壽、段文務、鄒寶中、張小威、陳志升、紀
小龍
（2）董事會審計委員會
主任委員：曲曉輝
委員：曲曉輝、張小滿、段文務
（3）董事會提名委員會
主任委員：張小滿
委員：張小滿、紀小龍、張小威
（4）董事會薪酬和考核委員會
主任委員：紀小龍
委員：紀小龍、曲曉輝、梅村
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
國投安信股份有限公司董事會
2017年6月2日
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