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皖維高新(600063)：六屆三十四次董事會決議
http://www.texnet.com.cn/　2017-06-0209:08:20來源：交易所

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

一、董事會會議召開情況
安徽皖維高新材料股份有限公司董事會六屆三十四次會議，于
2017年6月1日在公司東三樓會議室召開，本次會議應(yīng)到董事8人，
實際到會8人，會議由董事長吳福勝先生主持，公司監(jiān)事、部分高
級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2017年5月25日公司召開的六屆三十三次董事會已審議通過
《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，該議案的詳細(xì)內(nèi)容已
披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上（臨
2017-018）。按照上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保事項屬于上市公司
重大事項，因此本次會議將該議案中的擔(dān)保事項列為單獨議案進(jìn)行
了審議。會議經(jīng)過充分討論，以全體董事一致同意的表決結(jié)果審議
通過了相關(guān)議案。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的
議案》（同意8票，棄權(quán)0票，反對0票）。該議案的具體內(nèi)容詳見
公司《為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（臨
2017-022）。
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，盤活
存量固定資產(chǎn)，2016年11月18日，公司全資子公司——內(nèi)蒙古蒙維
科技有限公司擬用4×40500KVA電石爐項目、2×150噸/小時炭材干燥
項目、電石爐110KV變電站項目所涉及的資產(chǎn)，與京金國際融資租
賃有限公司開展設(shè)備直租業(yè)務(wù)，并簽訂了《融資租賃合同》及補(bǔ)充
協(xié)議。2017年4月25日，京金國際融資租賃有限公司與中國進(jìn)出口銀
行簽訂了《租金保理合同》，將上述租賃資產(chǎn)收益權(quán)通過租金保理業(yè)
務(wù)轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人中國進(jìn)出口銀行，債權(quán)人中國進(jìn)出口銀行向京金國
際融資租賃有限公司提供22,186萬元資金，以支付前述資產(chǎn)的設(shè)備購
置、安裝等相關(guān)費用。同日，本公司與中國進(jìn)出口銀行簽訂了《保
證合同》，為全資子公司蒙維科技開展本次融資租賃業(yè)務(wù)所涉及的租
金保理項目（人民幣22,186萬元），向債權(quán)人中國進(jìn)出口銀行提供連
帶責(zé)任擔(dān)保。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，有利于支持子公司的持續(xù)發(fā)展，
滿足其生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)的資金需求，符合公司及全體股東的利
益。同時蒙維科技生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司
為其提供擔(dān)保，相關(guān)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。
鑒于此，公司董事會決定同意本公司與中國進(jìn)出口銀行簽訂《保
證合同》，并承擔(dān)本次租金保理項目的相應(yīng)保證責(zé)任。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見：認(rèn)為公司為全資子公
司蒙維科技開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，有利于支持子公司的持續(xù)發(fā)
展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)的資金需求，符合公司及全體股東的
利益。同時，蒙維科技生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公
司為其提供擔(dān)保，相關(guān)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。同意公司為全資子
公司蒙維科技開展融資租賃業(yè)務(wù)所涉及的租金保理項目（人民幣
22,186萬元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
本議案所涉及的擔(dān)保金額不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)
總額的30%，屬于《公司章程》第一百一十條所規(guī)定的董事會決策
權(quán)限范圍。

特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
董事會
2017年6月2日