*ST眾和(002070)：公告（系列）
證券代碼：002070證券簡稱：\*ST眾和公告編碼：2017-041
福建眾和股份有限公司關于子公司
廈門華綸印染有限公司暫停生產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建眾和股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到子公司廈門華綸印染有限公司(以下簡稱“廈門華印”)通知，為迎接金磚五國會議的順利召開，因其供熱企業減排改造工程、廈門華印生產設備檢測與維修保養及環保排查等所需，廈門華印于2017年5月底開始暫停生產，預計停產時間兩個月左右。
廈門華印為公司控股子公司(公司持有99.5%股權，全資子公司廈門巨巢品牌投資管理有限公司持有0.5%股權)，主營業務為印染、加工。經福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2016年度廈門華印(單體數據)營業收入為13,881.78萬元，利潤總額為-2,601.16萬元，凈利潤為-2,194.72萬元。
廈門華印暫停生產將對公司當期經營業績產生一定影響，但不會構成重大影響，公司將按規定履行信息披露義務。
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會
二○一七年六月二日
證券代碼：002070證券簡稱：*ST眾和公告編號：2017-042
福建眾和股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
福建眾和股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2017年5月28日以電話、電子郵件等方式發出會議通知，于2017年6月1日于通訊表決的方式召開，應出席董事5名，實際出席董事4名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
二、會議審議情況
截止2017年6月1日12時共收回有效表決票4票，表決通過了以下決議：
(一)、以4票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
【會議通知內容詳見公司在深圳證券交易所指定網站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年6月2日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-043號公告?！?/p>
三、備查文件
1、會議表決票及加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會
2017年6月2日
證券代碼：002070證券簡稱：*ST眾和公告編號：2017-043
福建眾和股份有限公司
關于召開2016年度股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據福建眾和股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年6月1日召開的第五屆董事會第二十四次會議決議，公司將于2017年6月23日召開2016年度股東大會，現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、本所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議時間：
現場會議召開時間:2017年6月23日(星期五)下午2:30
網絡投票時間：2017年6月22日-2017年6月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期間的任何時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年6月20日(星期二)
7、會議出席對象：
(1)截至2017年6月20日(星期二)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現場會議并參加表決(該股東代理人不必是公司的股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事及高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議地點：廈門市思明區蓮岳路1號磐基商務樓1607會議室
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
公司獨立董事張亦春、唐予華、朱?；輰⒂?016年度股東大會上進行述職。
2、審議《2016年度監事會工作報告》；
3、審議《2016年度財務決算報告》；
4、審議《2016年度報告及摘要》；
5、審議《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
6、審議《關于申請2017年綜合授信額度的議案》；
7、審議《關于母公司為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》；該事項需由股東大會以特別決議通過。
8、審議《關于與福建君合集團有限公司互相提供擔保的議案》；該事項需由股東大會以特別決議通過。
前述議案第1項及第3至8項已經2017年4月28日召開的公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過。第2項議案已經2017年4月28日召開的公司第五屆監事會第十五次會議審議通過。
股東大會審議第5項、第7項、第8項議案時需對中小投資者的表決情況進行單獨計票。中小投資者是指除以下人員之外的股東：1、公司的董事、監事、高級管理人員。2、單獨或者合計持有公司5%以上的股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表如下：
-
四、現場會議登記方法
1、登記時間：2017年6月21日(星期三)，上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。
2、登記地點：廈門市思明區蓮岳路1號磐基中心商務樓1607
聯系人：詹金明、朱小聘聯系電話：0592-5054995
傳真：0592-5321932郵政編碼：361012
3、登記辦法：
(1)符合條件的法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
(2)符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記；
(3)異地股東可用傳真或信函方式登記(信函或傳真方式以2017年6月21日17：00前到達本公司為準)。
4、其他事項：出席現場會議股東的食宿費及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：
(一)網絡投票的程序
(1)、投票代碼：362070
(2)、投票簡稱：眾和投票。
(3)、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。
(4)、股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(二)、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年6月23日的交易時間，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
(三)、采用互聯網投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月22日下午3：00，結束時間為2017年6月23日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會
2017年6月2日
附：授權委托書格式
授權委托書
茲全權委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席福建眾和股份有限公司2016年度股東大會，并于本次股東大會按下列指示就下列議案并代為行使表決權，如沒有作出指示，則受托人有權按自己的愿意表決。(請以“√”對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)。
-
委托股東姓名(簽字或蓋章)：
委托股東身份證號碼或營業執照號碼：
委托股東持股數：
委托人證券賬戶號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托有效期：自簽署日至本次股東大會結束
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