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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司第八屆董事會第四十一次會議于2017年5月27日以電子郵件和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出通知，于2017年6月1日(星期四)上午以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了《關于子公司創新云海開設募集資金專項賬戶的議案》。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1613號文的核準，公司于2016年9月6日非公開發行人民幣普通股(A股)股票47,131,147股，募集資金總額1,149,999,986.80元，扣除各項發行費用實際募集資金凈額人民幣1,113,609,658.51元。以上募集資金中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)已出具眾環驗字(2016)010101號《驗資報告》審驗。

　　2017年5月5日，公司召開2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，為提高募集資金使用效率，維護公司股東利益，同意將原募投項目云安全系統項目變更為深圳鹽田二期數據中心項目，對深圳創新云海科技有限公司(以下簡稱"創新云海")運營的位于深圳市鹽田港的高等級數據中心進行二期擴建。本次變更涉及金額1.72億元，占云安全系統項目擬投資金額的69.64%，占募集資金凈額的15.45%。

　　為規范公司及子公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》等規定，公司董事會同意子公司創新云海在下列銀行開立募集資金專項賬戶，賬戶信息如下：

　　開戶銀行名稱：盛京銀行北京石景山支行

　　賬號：0110700102000000400

　　公司董事會授權管理層辦理與創新云海、開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議等具體事宜。

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O一七年六月一日