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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江尤夫高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“尤夫股份”)于2017年5月17日收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局《上市公司監(jiān)管關注函》(浙證監(jiān)公司字[2017]73號)(以下簡稱“《關注函》”)，公司就《關注函》中提及的問題進行了認真核查，做出了以下回復：問題一：上海中技企業(yè)集團有限公司(以下簡稱“中技集團”)以承債方式收購蘇州正悅投資管理有限公司(以下簡稱“蘇州正悅”)100%股權，截止收購協(xié)議簽署日，蘇州正悅已披露的債務金額為25.81億元。請詳細列示蘇州正悅上述債務的情況，并請說明中技集團對蘇州正悅、湖州尤夫控股有限公司債務的下一步安排及償債資金來源。回復：經(jīng)查閱蘇州正悅投資管理有限公司(簡稱“蘇州正悅”)截至收購協(xié)議簽署之日的資產(chǎn)負債表，蘇州正悅的負債總額為25.81億元，其中應付上海貴衡建筑工程有限公司24.43億元，占負債總額的94.65%，余下1.38億元為蘇州正悅的其他應付款。其中應付上海貴衡的款項中包含借款22.7億元(擔保標的是110,650,000股的尤夫股份無限售股)和至2017年4月累計應付的利息費用1.73億元，1.38億元的其他應付款對象為湖州尤夫控股有限公司和禾家(上海)市場營銷策劃有限公司。而湖州尤夫控股有限公司的資產(chǎn)總額為1.31億元，對外負債金額僅為1818.8萬元，其償債能力不存在問題。為確保蘇州正悅的未來正常運營，中技集團將采取如下措施優(yōu)化蘇州正悅的財務結構，以將其負債比例降低至合理水平：(1)增加注冊資本金，上海中技集團以自有資金對蘇州正悅直接進行增資，將其注冊資本金增加至5億元，以增強蘇州正悅償債能力，尤夫股份5月17日已公告該事項。(2)中技集團的借款逐步替代其對外負債，在蘇州正悅有需要時，中技集團將對蘇州正悅低息借款，以降低蘇州正悅的對外負債及資金成本。(3)增加其他收入，蘇州正悅將以所持有的控股子公司的分紅及其他所得以增強償債能力。(4)降低內(nèi)部運營成本，蘇州正悅將加強自身內(nèi)部管理，以降低運營成本，減少支出。預計通過如上措施，未來蘇州正悅的負債比例有望下降到一個較合適的水平。問題二：請說明中技集團及公司新實際控制人對本次權益變動中所獲得的股份的鎖定安排，如何保證公司控制權穩(wěn)定；并請說明中技集團對董事會、管理層和生產(chǎn)經(jīng)營的下一步安排。回復：基于看好尤夫股份滌綸工業(yè)絲產(chǎn)業(yè)及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，中技集團承諾本次通過權益轉讓所取得的尤夫股份的股份，自取得該股份之日起36個月內(nèi)不以任何形式對外轉讓，以確保公司控制權的穩(wěn)定。該承諾已于2017年5月17日通過尤夫股份予以公告，詳見《浙江尤夫高新纖維股份有限公司關于收到公司控股股東及實際控制人承諾函的公告》。同時，為確保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，中技集團在2017年5月13日尤夫股份公告的《尤夫股份：詳式權益變動報告書》中第五節(jié)和第六節(jié)中承諾：(1)未有在未來12個月改變上市公司主營業(yè)務或對上市公司主營業(yè)務作出重大調(diào)整的計劃；(2)未有在未來12個月內(nèi)對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃；(3)在《公司章程》、上市公司治理的相關法律法規(guī)允許及保持管理層相對穩(wěn)定的前提下，本著有利于維護上市公司及其全體股東的合法權益的原則，按照國家有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序和方式更換董事；中技集團未有在未來12個月內(nèi)對上市公司監(jiān)事、高級管理人員更換的計劃；(4)未有在此次權益變動完成后對上市公司現(xiàn)有的員工聘用作重大變動的計劃；(5)未有對上市公司現(xiàn)有分紅政策進行重大調(diào)整的計劃。公司2016年年度利潤分配方案也將繼續(xù)執(zhí)行；(6)不會損害上市公司的獨立性，在資產(chǎn)、人員、財務、機構和業(yè)務上與上市公司保持五分開原則，并嚴格遵守中國證監(jiān)會關于上市公司獨立性的相關規(guī)定，保持并維護上市公司的獨立性。中技集團將在保證上市公司經(jīng)營穩(wěn)定的前提下，持續(xù)支持尤夫股份大力發(fā)展，不斷做大做強，提升企業(yè)經(jīng)濟效益，保護投資者權益。問題三：請詳細說明公司部分高管擬增持公司股票的資金來源、杠桿情況，是否涉及上市公司或控股股東、實際控制人借款，是否與新實際控制人構成一致行動關系。回復：2017年5月13日，公司披露了部分中高層管理人員增持公司股票計劃的公告，基于對公司未來發(fā)展前景充滿信心，維護資本市場穩(wěn)定，堅定投資者信心，翁中華先生、周發(fā)章先生、劉英平先生、呂彬先生、賴建清先生計劃在未來12個月內(nèi)增持公司股票。更詳細內(nèi)容見公司2017年5月13日披露的相關公告(公告編號：2017-046)。在本次增持計劃中，翁中華先生計劃增持不低于4.5億元，周發(fā)章先生計劃增持不低于4億元不超過8億元，劉英平先生計劃增持不低于1億元不超過2億元，呂彬先生計劃增持不低于5000萬元，賴建清先生計劃增持不低于3000萬元。在后續(xù)增持計劃的實施過程中，以上增持人將嚴格履行《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的披露義務。增持人將在買入股票的兩個交易日內(nèi)，通過公司向深圳交易所申報，并對外公告。一旦增持人的增持比例達到5%時，將按照《上市公司收購管理辦法》第十三條的規(guī)定，履行報告義務并披露權益變動報告書。截止目前，上述增持計劃正在實施過程中，本次增持的資金來源主要是自有資金和自籌資金。公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，“上市公司不得為董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司等關聯(lián)人提供資金等財務資助”。因此，本次增資計劃中的資金不會來自于上市公司的財務資助。另外，本次中高層管理人員的增持計劃的自籌資金也不會來自于控股股東或實際控制人的借款。增持人未來在增持期間內(nèi)，不排除將根據(jù)市場狀況及實際增持資金需求，引入信托計劃或資管計劃的籌資方式。增持人將根據(jù)籌資的進展情況，依據(jù)相關法規(guī)規(guī)則要求，及時披露籌資金額、成本、期限及擔保等主要條款。本次增持計劃部分資金需要自籌，籌集資金需要一定的時間，且適當延長增持時間有利于避免股價大幅波動，因此增持計劃時間設計為12個月內(nèi)具有可行性和確定性。以上五名公司的中高層管理人員中，翁中華先生、呂彬先生和賴建清先生是中技集團入主之前由原控股股東及實際控制人推薦、上市公司聘任的高級管理人員，而周發(fā)章先生和劉英平先生是公司未來重點發(fā)展的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的負責人。五月上旬，在與原控股股東及新控股股東共同磋商并征求意見之后，在看好國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)及公司未來的發(fā)展前景的前提下，五名公司的中高層管理人員作出了增持計劃的決定，從而進行相關披露。除了在公司任職之外，五名中高層管理人員都是獨立自然人，不存在由于符合《上市公司收購管理辦法》第八十三條的規(guī)定，而與新控股股東或新實際控制人形成一致行動人關系。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。特此公告浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會2017年5月24日